NATURECELL CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

네이처셀/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	11:00
2. 장소		경기도 과천시 무네미길34(과천동), 바이오스타 선바위힐링센터
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호의안: 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건   - 제2-1호의안: 사내이사 라정찬 선임의 건   - 제2-2호의안: 사외이사 문흥안 선임의 건   - 제2-3호의안: 사외이사 고명진 선임의 건   - 제3호의안: 감사 김진태 선임의 건   - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건   - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
라정찬	1964-10	3년	재선임	- 現(주)네이처셀 대표이사 - 現(주)알바이오 대표이사 - 現 바이오스타 줄기세포기술연구원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문흥안	1956-01	3년	신규선임	- 現 건국대학교 법학전문대학원 교수 - 現 서울고등법원 조정위원 - 現 한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회 위원장	-
고명진	1958-11	3년	신규선임	- 現 수원중앙복지재단 대표이사 - 現 학교법인 예닮학원 이사장 - 現 수원중앙침례교회 담임목사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진태	1964-07	3년	신규선임	비상근	前 서울중앙지방검찰청 검사 前 (주)팬택 지식법무실장(상무보) 前 (주)두산중공업 법무팀 전무 現 변호사 김진태 법률사무소