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네이처셀/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 과천시 무네미길34, 바이오스타 선바위힐링센터(구.선바위미술관)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 및 감사 후보의 세부사항은 추후 이사회에서 정기주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정입니다. - 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임할 예정이며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 외부감사인을 선임한 이후 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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