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네이처셀/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로76길10, 13층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 제48기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 및 감사 후보의 세부사항은 추후 이사회에서 정기주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정입니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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