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NARA CELLAR Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 나라셀라 주식회사
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 나라셀라 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 마승철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층 | |
| (전 화) 02-405-4300 | ||
| (홈페이지) http://www.naracellar.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 오의석 |
| (전 화) 02-405-4300 | ||
주주총회 소집공고(제36기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조, 당사 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)
- 다 음 -1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월요일) 오전 10시2. 장소 : 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 2층 나라셀라㈜ 본점 회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건제1호 의안 : 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 황선기 중임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(https://www.naracellar.com/nara/ir)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
2026년 03월 12일 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층 나라셀라 주식회사 대표이사 마 승 철 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사황선기(출석률: 100%) | 사외이사최범수(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-02-14 | 1. 제35기(2024년) 감사 전 개별 재무제표 승인의 건2. 제35기(2024년) 감사 전 연결 재무제표 승인의 건 3. 제35기(2024년) 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2025-03-07 | 1. 내부회계관리제도 운영보고(회사가 이사회에 보고)2. 내부회계관리제도 평가보고(감사가 이사회에 보고) | 찬성 | - |
| 3 | 2025-03-11 | 1. 제35기 정기주주총회 개최 및 부의안건 확정 | 찬성 | - |
| 4 | 2025-03-26 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025-03-31 | 1. 내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025-04-18 | 1. 한국산업은행 운영자금대출 대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025-08-08 | 1. 농업회사법인 소주스토리 주식회사 전통주 생산 공장 신축 및 설비를 위한 출자 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025-10-16 | 1. 하나은행 앞 운전자금 차입행위 신규에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025-10-31 | 1. 지점 설치의 건 외 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025-12-12 | 1. 자기주식 처분에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
주1) 사외이사 최범수 : 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 신규선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부거래위원회 | 황선기최범수오의석 | 2025-02-20 | 1. 2024년 내부거래 사후 승인의 건2. 2025년(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 2025-02-24 | 1. 제3자 물류대행 계약의 건 | 가결 | ||
| 2025-02-26 | 1. 나라로지스틱스와의 임대차계약 면적 변경의 건2. 나라로지스틱스와의 신규 임대차계약의 건 | 가결 | ||
| 2025-03-18 | 1. 농업회사법인 소주스토리 주식회사 대여금 1억원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-03-26 | 1. 내부거래위원회 최범수 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2025-04-01 | 1. NARA USA.,Inc 출자의 건 | 가결 | ||
| 2025-04-23 | 1. ㈜나라로지스틱스 대여금 3억5천만원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-05-07 | 1. ㈜나라로지스틱스 대여금 7억원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-06-05 | 1. ㈜나라로지스틱스 대여금 5억원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-07-03 | 1. 농업회사법인 소주스토리 주식회사 대여금 1억원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-08-08 | 1. 농업회사법인 소주스토리 주식회사 출자의 건 | 가결 | ||
| 2025-09-24 | 1. NARA USA.,INC 출자의 건 | 가결 | ||
| 2025-12-12 | 1. 자기주식처분의 건 | 가결 | ||
| 2025-12-26 | 1. 농업회사법인 소주스토리 주식회사 대여금 13억원 지급의 건 | 가결 | ||
| 2025-12-30 | 1. ㈜나라로지스틱스 선급금 대여 전환의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500 | 42 | 21 | - |
주1) 상기 인원수는 2025년 12월 31일 기준 사외이사의 인원수입니다.주2) 보수 지급총액은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 사외이사에게 지급된 총 합계액 입니다.주3) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대여 | ㈜와인원(계열회사) | 2023.11.15~2025.07.18 | 10.0 | 1.21 |
| 대여 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.04.30~2025.07.18 | 3.5 | 0.42 |
| 대여 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.05.14~2025.07.18 | 7.0 | 0.85 |
| 대여 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.06.13~2025.07.18 | 5.0 | 0.60 |
| 대여 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.12.31~2026.12.30 | 16.0 | 1.93 |
| 대여 | ㈜소주스토리(종속회사) | 2025.03.24~2025.08.14 | 1.0 | 0.12 |
| 대여 | ㈜소주스토리(종속회사) | 2025.07.10~2025.08.14 | 1.0 | 0.12 |
| 대여 | ㈜소주스토리(종속회사) | 2025.12.31~2026.12.30 | 13.0 | 1.57 |
| 채무보증 | NARA USA INC(종속회사) | 2024.01.29~2027.01.9 | 13.2 | 1.60 |
| 채무보증 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2024.07.23~2025.07.22 | 27.3 | 3.30 |
| 출자 | 농업회사법인 주식회사 소주스토리(종속회사) | 2025.08.14 | 20.0 | 2.42 |
| 출자 | NARA USA INC(종속회사) | 2025.04.04 | 2.2 | 0.27 |
| 출자 | NARA USA INC(종속회사) | 2025.10.01 | 1.0 | 0.12 |
| 자기주식 처분 | (주)나라알이디 | 2025.12.15 | 9.3 | 1.13 |
| 자산매각 | ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.01.01~2025.12.31 | 1.2 | 0.15 |
| 매입 (물류, 임차 등) |
㈜나라로지스틱스(최대주주) | 2025.01.01~2025.12.31 | 49.1 | 5.94 |
주1) 상기 거래내역 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도 재무제표상의 매출액(82,697백만) 기준입니다.주2) 해외 종속회사와의 보증거래 금액은 거래개시일의 최초 고시 매매기준율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜나라로지스틱스(최대주주) | 물류비, 임차료, 보증금, 자산양수도, 채무보증 등 | 2024.01.01~2024.12.31 | 109.14 | 13.20 |
주1) 상기 거래내역 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도 재무제표상의 매출액(82,697백만) 기준입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 시장 규모 및 전망
(가) 국내 시장 규모
글로벌 와인 리서치 기관인 와인 인텔리전스는 한국을 '세계에서 가장 매력적인 와인 시장' 2위로 선정한 바 있습니다. 국내 와인 시장은 성장 잠재력이 큰 시장으로 평가되며, 정확한 시장 규모에 대한 공식 통계는 부족한 상황입니다. 이에 따라 국내 시장 규모는 주로 수입량 및 수입액을 기준으로 추정되고 있습니다.
한국무역협회 수입통계에 따르면 2025년에는 약 434백만 달러(약 6,400억 원)로 예상되며, 와인 업계 매출 기준 시장 규모는 약 1조 5천억 원으로 추산됩니다.
최근 MZ세대의 주류 소비 트렌드 변화로 위스키 및 맥주 등 대체 주류의 인기가 증가했고 주요 와인 생산국의 생산량 감소, 거시경제 악화 등의 영향으로 와인 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다.
그러나 중·고가 와인에 대한 수요는 안정적으로 유지되고 있으며 장기적으로 국내 와인 시장의 성장 가능성은 여전히 높은 것으로 전망됩니다. 특히 한국의 1인당 와인 소비량(2022년 기준 1.9병)은 경제협력개발기구(OECD) 국가 대비 낮은 수준이므로 와인 소비는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
[국내 와인 수입액]
| (단위 : 1,000 USD) |
| 국가 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 프랑스 | 93,481 | 181,146 | 203,349 | 204,356 | 175,349 | 156,877 |
| 미국 | 56,025 | 90,666 | 102,670 | 82,051 | 76,812 | 62,543 |
| 이탈리아 | 48,731 | 90,462 | 86,046 | 67,865 | 61,376 | 58,828 |
| 칠레 | 58,550 | 74,829 | 66,719 | 47,839 | 46,885 | 43,832 |
| 스페인 | 25,595 | 41,403 | 36,270 | 30,207 | 26,480 | 26,807 |
| 기타국가 | 47,636 | 81,302 | 86,214 | 73,690 | 75,210 | 85,375 |
| 합계 | 330,017 | 559,809 | 581,268 | 506,008 | 462,112 | 434,262 |
(출처: 한국무역협회 수입통계)
(나) 글로벌 시장 규모
시장조사기관 Straits Research에 따르면, 2024년 글로벌 주류 시장 규모는 2조 3,493억 달러이며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.15%로 성장하여 2033년 약 4조 1,100억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 글로벌 와인 시장 규모는 2024년 4,635억 달러에서 연평균 5.5% 성장하여 2033년 7,491억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
[세계 와인 소비량]
| (단위 : 1,000 hl) |
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | |
| 미국 | 32,854 | 14.2% | 33,079 | 14.1% | 34,344 | 14.8% | 35,380 | 16.0% | 33,340 | 15.5% |
| 프랑스 | 24,361 | 10.5% | 23,228 | 9.9% | 24,872 | 10.7% | 23,532 | 10.6% | 22,408 | 10.4% |
| 이탈리아 | 24,200 | 10.4% | 24,100 | 10.3% | 22,300 | 9.6% | 22,282 | 10.1% | 22,300 | 10.4% |
| 독일 | 19,844 | 8.6% | 19,900 | 8.5% | 19,400 | 8.4% | 18,400 | 8.3% | 18,600 | 8.7% |
| 영국 | 13,160 | 5.7% | 13,124 | 5.6% | 12,834 | 5.5% | 12,750 | 5.8% | 12,621 | 5.9% |
| 중국 | 12,396 | 5.4% | 10,492 | 4.5% | 8,815 | 3.8% | 6,845 | 3.1% | 5,526 | 2.6% |
| 러시아 | 8,485 | 3.7% | 8,069 | 3.4% | 8,394 | 3.6% | 7,933 | 3.6% | 8,121 | 3.8% |
| 스페인 | 9,218 | 4.0% | 10,311 | 4.4% | 9,767 | 4.2% | 9,756 | 4.4% | 9,873 | 4.6% |
| ~ | (중략) | |||||||||
| 한국 | 491 | 0.2% | 491 | 0.2% | 740 | 0.3% | 539 | 0.2% | 514 | 0.2% |
| ~ | (후략) | |||||||||
| 전세계 | 231,414 | 100.0% | 234,033 | 100.0% | 231,600 | 100.0% | 221,502 | 100.00% | 214,887 | 100.00% |
(출처: OIV 국제와인기구)
(2) 주류산업 규제 및 정책
주류 산업은 정부의 정책 및 규제에 영향을 받는 산업으로, 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거하여 정부의 관리·감독이 이루어지고 있습니다. 주세법에서는 주류의 정의, 분류, 면허 발급, 과세 기준 및 세율 등을 규정하고 있으며, 주류 제조 및 판매는 엄격한 통제 하에 운영됩니다.
2020년부터 맥주와 탁주(막걸리)에 종량세(수량 기준 과세)가 도입되었으며, 기타 주종(와인 포함)은 여전히 종가세(가격 기준 과세)를 적용받고 있습니다. 최근 주세법 개정을 통해 증류주에 대한 종량세 도입 관련 개정안이 발의되었으나 아직까지 구체적인 시행 일정은 확정되지 않아 현재는 기존 종가세 체계가 유지되고 있습니다.
이처럼 주류 과세 체계는 지속적인 논의와 개정을 거쳐 변화하고 있으며, 향후 증류주에 대한 과세 체계 변경 여부와 그 영향에 대한 관심이 필요합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 최근 국내 와인 시장은 내수경기 둔화 및 글로벌 지정학적 리스크로 인한 변동성 높은 환율로 시장 규모가 축소되었습니다. 특히, 중저가 상품군에 대한 수요가 수입 위스키 등 증류주로 대체되면서 와인 유통업체들의 수요 감소가 주요 원인으로 작용했습니다.당사는 이를 반영하여 2024년부터 프랑스 부르고뉴 상품군을 중심으로 고급 상품 포트폴리오를 강화하고, 자체 운영샵 및 소매 채널을 통한 직납 비중을 점진적으로 확대하여 가격 경쟁력을 높이고 수익성을 강화할 예정입니다. 또한, 위스키와 사케 등 타 주종에 대한 사업 역량을 보완하여 와인 외 매출의 시장 점유율도 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.2026년에도 국내 경기 침체 우려가 상존하고 있으나, 금리 인하 기대로 인한 안정적인 환율 및 내수경기의 회복 기대감이 잔존하고 있어, 불확실성이 높은 상황으로 전망됩니다. 그러나 당사는 이를 기회로 삼아 상품 포트폴리오 경쟁력을 강화하고, 유통 채널의 다변화를 통해 리스크를 효과적으로 관리하며, 최선의 성과를 창출할 수 있도록 노력할 것입니다. 2026년에도 지속적인 경제 회복에 맞추어 전략을 조정하고, 경쟁력 있는 성과를 이루어 나갈 계획입니다.
(2) 시장점유율
(가) 주요 경쟁업체
자체 유통망을 보유한 신세계L&B를 제외한 당사의 주요 경쟁업체는 와인을 직접 해외에서 구매하여 국내에 유통하는 수입사인 금양 인터내셔날, 아영FBC 등이 있습니다. 최근 많은 신생 와인 수입사가 설립되었으나, 이들은 주로 일부 샵을 대상으로 영업하는 소규모 업체로, 매출 규모가 작아 직접적인 경쟁업체로 보기 어려운 상황입니다.
주요 경쟁업체들은 당사와 비슷한 시기에 사업을 시작하여 일정 규모의 와인 포트폴리오를 확보하고, 국내 유통 채널을 통해 당사와 직간접적으로 경쟁하고 있습니다.
(나) 시장 점유율
2025년 당사의 시장점유율은 5.26%로 전년 대비 소폭 하락하였지만, 이는 도매채널의 재고 적체율이 높은 데 기인한 것으로, 향후 소매채널의 점유율 확대를 통해 경쟁력을 강화할 계획입니다.
[국내 와인 수입액 대비 매입액 증가추이]
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 국내 전체 수입액 | 330,017 | 559,809 | 581,282 | 506,019 | 462,112 | 434,262 |
| 당사 매입액 | 22,459 | 36,415 | 42,148 | 33,379 | 25,138 | 22,863 |
| 점유율 | 6.81% | 6.50% | 7.25% | 6.60% | 5.44% | 5.26% |
(출처: 관세청 수출입무역통계)
주1) 국내 전체 수입액과 당사 매입액은 관세청 과세표준 CIF value 입니다
(3) 시장의 특성
당사는 1997년 설립 이후 북미 고급 와인 및 신대륙 와인에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 북미의 나파, 소노마 와이너리와 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 약 1,000개의 SKU를 확보하고 있으며, 중저가 라인부터 하이엔드급 와인까지 다양한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 고급 와인 시장의 성장과 함께 당사의 고급 와인 포트폴리오는 매출 성장에 중요한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
와인 수입 유통업에 진입하기 위한 주요 장벽은 와이너리 포트폴리오 확보와 국내 유통 채널 구축입니다. 현재 상위 5개사를 제외한 대부분의 수입사들은 낮은 점유율을 기록하고 있으며, 와이너리 유통권은 독점적이어서 신생 수입사들이 이를 확보하기 어렵습니다. 당사는 우수 브랜드 발굴 및 국내 시장에서의 성공적인 런칭 역량을 바탕으로 지속적으로 브랜드 포트폴리오를 확대하고 상품 경쟁력을 강화할 것입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|
| 홍보 및 전시사업 | 2023년 01월 12일 |
| 박물관운영업 | 2023년 01월 12일 |
| 카페운영업 | 2023년 01월 12일 |
| 휴게음식점업 | 2023년 01월 12일 |
| 잡화도소매업 | 2023년 01월 12일 |
| 외식 및 프렌차이즈 사업 | 2024년 03월 29일 |
| 주류의 제조, 가공 및 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 주정의 제조, 가공 및 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 주류 수출업 | 2024년 03월 29일 |
| 글래스, 식음료품 수입 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 먹는 샘물 수입 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 과실 및 가곡식품 수입 판매업 | 2024년 03월 29일 |
| 전 각호에 관련된 부대사업 | 2024년 03월 29일 |
[홍보/대관사업] 나라셀라 도운점은 국내 최초의 와인 복합문화공간으로 2023.08.01 정식 오픈하여 운영 중입니다. 이 공간은 당사 와인전문가들의 와인 포트폴리오 홍보와 와인 문화 저변 확대룰 목적으로 운영되며, 당사가 수입하는 와인을 소개하는 기초 교육인 Meet the maker 클래스와 심화 커리큘럼 프로그램인 Dowoon Wine Club, 원데이 고급 시음회, DIVINE DAY를 운영하고 있습니다.또한 복합문화공간으로 개인 및 기업들을 대상으로 공간 임대(대관) 서비스를 운영하고 있습니다. 다양한 와인 세미나 및 행사를 유치하고 있으며, 업계 내 대표적인 와인행사 장소로 입지를 다지고 있습니다. 비업계 개인/기업을 대상으로하는 각종 워크샵 및 기업 문화 클래스 서비스도 활발히 진행 중입니다.다만, 사업목적 추가 당시에는 카페, 식당 등을 운영할 예정이었으나 안정적인 임대수익을 확보하기 위해 전문성있는 F&B조직을 갖춘 관계사가 관련 사업을 운영하는 것으로 사업방향이 변경되었습니다. [전통주 제조사업] 당사는 2023년 5월 1일 안동시 및 경상북도와 투자양해각서(MOU)를 체결하였으며 이후 '농업회사법인 소주스토리 주식회사'에 출자하여 종속회사로 편입하였습니다. 소주스토리는 국산 쌀을 원료로 한 증류식 소주를 제조하여 해외 주류 도매업자 및 와이너리 등 당사의 글로벌 네트워크를 활용해 수출하는 것을 목표로 하고 있으며 금년 중 K-푸드, K-증류주 제조사업을 본격화할 예정입니다.당사는 맛과 향을 중시하는 소비자 트렌드에 부합하는 차별화 제품을 개발할 계획입니다.아울러 K-푸드 트렌드와의 시너지를 활용하여 해외 진출을 확대하고 글로벌 경쟁력을 강화할 예정입니다. 더 나아가 증류식 소주 분야의 새로운 패러다임 구축을 목표로 하고 있습니다.
당사는 2026년 4월 공장 준공을 목표로 현재 공사를 계획대로 진행하고 있습니다. 공장 준공 이후에는 약 1~2개월간 설비 시운전 및 공정 안정화 과정을 거쳐, 2026년 6월부터 본제품 생산을 개시할 예정입니다. 본제품 생산 이후에는 제품 특성에 따른 숙성 기간을 거쳐 품질 안정성을 확보한 후, 2026년 11월부터 본격적인 제품 판매를 시작할 계획입니다. 이를 통해 당사는 생산 설비의 안정적 정착 → 단계적 양산 → 시장 출시로 이어지는 체계적인 일정 관리 하에, 초기 품질 완성도와 브랜드 신뢰도 확보를 동시에 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. [글래스, 식음료품 수입사업]
나라셀라는 매출액 증대와 제품 포트폴리오 다변화를 위해, 계열사인 나라지앤비에서 영위하던 와인글라스 및 음료 수입업을 2024.04.30부로 포괄사업양수도 형태로 나라셀라로 이관하였습니다. 주력 제품인 와인 글래스와 고급 생수 시장은 현재는 규모가 작지만, 한국의 와인 시장은 장기적으로 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 이에 따라 와인잔에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제36기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 36 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 35 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 나라셀라 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 75,024,453,121 | 76,119,602,806 | |||
| 현금및현금성자산 | 7,8 | 5,261,030,347 | 5,219,269,499 | ||
| 매출채권 | 7,11,31,40 | 11,507,232,198 | 11,540,007,384 | ||
| 기타유동채권 | 7,11,40 | 5,578,623,347 | 2,730,874,899 | ||
| 단기금융상품 | 7,9 | 195,764,161 | 10,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 13,22 | 9,460,883,951 | 14,507,592,188 | ||
| 재고자산 | 12 | 43,020,919,117 | 42,111,858,836 | ||
| 비유동자산 | 44,807,743,762 | 52,121,742,758 | |||
| 유형자산 | 15,19 | 23,066,627,898 | 33,596,156,266 | ||
| 무형자산 | 17 | 2,424,503,790 | 2,681,285,325 | ||
| 사용권자산 | 18 | 1,820,034,774 | 10,310,749,978 | ||
| 투자부동산 | 16 | 12,996,631,318 | - | ||
| 기타비유동채권 | 7,11 | 1,507,144,411 | 2,505,407,721 | ||
| 이연법인세자산 | 36 | 2,992,801,571 | 3,028,143,468 | ||
| 자산총계 | 119,832,196,883 | 128,241,345,564 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 47,739,206,422 | 51,212,465,352 | |||
| 매입채무 | 7,20,40 | 8,528,661,972 | 9,384,105,029 | ||
| 기타유동채무 | 7,20,40 | 4,432,000,595 | 4,023,594,762 | ||
| 기타유동부채 | 21,21,31,40 | 884,252,130 | 727,730,076 | ||
| 유동성리스부채 | 7,41 | 951,134,421 | 2,548,080,197 | ||
| 유동성복구충당부채 | 24 | 141,282,978 | 67,121,365 | ||
| 단기차입금 | 7,15,19,23,40,41,42 | 32,770,000,000 | 17,650,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 7,15,19,23,40,41,42 | 26,285,326 | 16,811,833,923 | ||
| 파생상품부채 | 7,9 | 5,589,000 | - | ||
| 비유동부채 | 6,876,686,547 | 13,781,689,663 | |||
| 기타비유동채무 | 7,20,40 | 291,838,855 | 279,327,060 | ||
| 복구충당부채 | 24 | 96,846,372 | 273,102,629 | ||
| 확정급여부채 | 25 | 3,916,971,629 | 3,892,668,080 | ||
| 리스부채 | 7,41 | 726,772,130 | 7,886,902,255 | ||
| 장기차입금 | 7,15,19,23,41 | 1,844,257,561 | 1,449,689,639 | ||
| 부채총계 | 54,615,892,969 | 64,994,155,015 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업 소유주지분 | 64,921,551,087 | 63,171,056,615 | |||
| 자본금 | 26 | 64,390,380,000 | 64,390,380,000 | ||
| 자본잉여금 | 27 | 15,028,394,856 | 15,028,394,856 | ||
| 기타자본구성요소 | 28 | (38,233,818,446) | (39,482,024,156) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 29 | 86,059,333 | 119,998,552 | ||
| 이익잉여금 | 30 | 23,650,535,344 | 23,114,307,363 | ||
| 비지배지분 | 294,752,827 | 76,133,934 | |||
| 자본총계 | 65,216,303,914 | 63,247,190,549 | |||
| 부채와자본총계 | 119,832,196,883 | 128,241,345,564 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 31,39,40 | 82,108,561,843 | 82,707,219,799 | ||
| II.매출원가 | 12,32 | 45,980,921,753 | 46,024,100,099 | ||
| III.매출총이익 | 36,127,640,090 | 36,683,119,700 | |||
| IV.판매비와관리비 | 32,33 | 35,143,330,145 | 40,161,191,357 | ||
| V.영업이익 | 984,309,945 | (3,478,071,657) | |||
| VI.금융손익 | (1,864,052,778) | (2,966,811,376) | |||
| 금융수익 | 34 | 959,648,700 | 793,940,727 | ||
| 금융비용 | 34 | 2,823,701,478 | 3,760,752,103 | ||
| VII.기타영업외손익 | 1,170,135,275 | (816,856,373) | |||
| 기타수익 | 35 | 1,440,633,883 | 146,973,066 | ||
| 기타비용 | 35 | 270,498,608 | 963,829,439 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | 290,392,442 | (7,261,739,406) | |||
| IX.법인세비용(수익) | 36 | 235,382,389 | (1,517,465,121) | ||
| X.당기순이익(손실) | 55,010,053 | (5,744,274,285) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 85,003,410 | (5,711,202,453) | |||
| 비지배지분 | (29,993,357) | (33,071,832) | |||
| XI.기타포괄손익 | 417,285,352 | 380,499,752 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 25 | 451,224,571 | 277,646,454 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 451,224,571 | 277,646,454 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 14 | (33,939,219) | 102,853,298 | ||
| 해외사업환산손익 | (33,939,219) | 102,853,298 | |||
| XII.당기총포괄손익 | 472,295,405 | (5,363,774,533) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 502,288,762 | (5,330,702,701) | |||
| 비지배지분 | (29,993,357) | (33,071,832) | |||
| XIII.주당손손익 | 37 | ||||
| 기본주당손익 | 7 | (459) | |||
| 희석주당손익 | 7 | (459) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 제 34 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 지분 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(전기초) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (38,942,724,074) | 17,145,254 | 29,542,454,802 | 70,035,650,838 | - | 70,035,650,838 |
| 유상증자 | (6,354,585) | (6,354,585) | 109,205,766 | 102,851,181 | ||||
| 주식보상비용 | - | - | 22,328,443 | - | - | 22,328,443 | 22,328,443 | |
| 자기주식 취득 | (555,273,940) | (555,273,940) | (555,273,940) | |||||
| 기타포괄손익 | 102,853,298 | 277,646,454 | 380,499,752 | 380,499,752 | ||||
| 배당 | (994,591,440) | (994,591,440) | (994,591,440) | |||||
| 전기순손실 | - | - | - | - | (5,711,202,453) | (5,711,202,453) | (33,071,832) | (5,744,274,285) |
| 2024.12.31 (전기말) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (39,482,024,156) | 119,998,552 | 23,114,307,363 | 63,171,056,615 | 76,133,934 | 63,247,190,549 |
| 2025.01.01 (당기초) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (39,482,024,156) | 119,998,552 | 23,114,307,363 | 63,171,056,615 | 76,133,934 | 63,247,190,549 |
| 유상증자 | (11,103,250) | (11,103,250) | 248,612,250 | 237,509,000 | ||||
| 자기주식 처분 | 1,259,308,960 | 1,259,308,960 | 1,259,308,960 | |||||
| 기타포괄손익 | (33,939,219) | 451,224,571 | 417,285,352 | 417,285,352 | ||||
| 당기순손실 | 85,003,410 | 85,003,410 | (29,993,357) | 55,010,053 | ||||
| 2025.12.31 (당기말) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (38,233,818,446) | 86,059,333 | 23,650,535,344 | 64,921,551,087 | 294,752,827 | 65,216,303,914 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 36 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동현금흐름 | 6,865,617,495 | 3,682,161,504 | |||
| 1.영업에서 창출된 현금 | 8,457,422,869 | 6,093,614,712 | |||
| 가. 당기순이익 | 55,010,053 | (5,744,274,285) | |||
| 나. 당기순이익 조정을 위한 가감 | 41 | 5,668,043,120 | 8,838,986,127 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 41 | 2,734,369,696 | 2,998,902,870 | ||
| 2.이자수취 | 87,059,684 | 82,255,334 | |||
| 3.이자지급 | (1,510,020,096) | (1,120,689,051) | |||
| 4.법인세의 납부 | (168,844,962) | (1,373,019,491) | |||
| II.투자활동현금흐름 | (4,867,164,046) | (3,644,054,204) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,190,000,000 | 1,179,580,801 | |||
| 단기대여금의 감소 | 1,550,000,000 | - | |||
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000 | - | |||
| 장기대여금의 감소 | 1,080,000,000 | 406,000,000 | |||
| 파생금융상품의 감소 | - | 369,074 | |||
| 유형자산의 감소 | - | 30,172,727 | |||
| 기타비유동채권의 감소 | 550,000,000 | 743,039,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (8,057,164,046) | (4,823,635,005) | |||
| 단기대여금의 증가 | 3,350,000,000 | ||||
| 장기대여금의 증가 | - | 22,000,000 | |||
| 종속기업투자주식의 증가 | 99,627,200 | - | |||
| 유형자산의 증가 | 4,081,039,146 | 3,725,434,350 | |||
| 무형자산의 증가 | 3,200,000 | 345,163,335 | |||
| 기타비유동채권의 증가 | 523,297,700 | 731,037,320 | |||
| III.재무활동현금흐름 | 41 | (2,047,186,004) | (2,103,619,127) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,909,509,000 | 14,744,660,917 | |||
| 단기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | 13,200,000,000 | |||
| 장기차입금의 증가 | 472,000,000 | 1,339,375,656 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 102,434,080 | |||
| 유상증자 | 437,509,000 | 102,851,181 | |||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,956,695,004) | (16,848,280,044) | |||
| 리스부채의 감소 | 2,178,719,190 | 3,165,266,812 | |||
| 단기차입금의 감소 | 3,680,000,000 | 6,480,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 감소 | 28,366,434 | 2,511,357,152 | |||
| 사채의 상환 | - | 3,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 감소 | 1,609,380 | 141,790,700 | |||
| 자기주식 취득 | - | 555,273,940 | |||
| 자기주식 처분 | (932,000,000) | ||||
| 배당금의 지급 | - | 994,591,440 | |||
| IV.현금의 증가(감소) (I+II+III) | (48,732,555) | (2,065,511,827) | |||
| V.기초의 현금 | 5,219,269,499 | 7,258,386,452 | |||
| VI.환율변동효과 | 90,493,403 | 26,394,874 | |||
| VII.기말의 현금 | 5,261,030,347 | 5,219,269,499 |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 35 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 34 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 나라셀라 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 74,613,363,958 | 75,966,250,477 | |||
| 현금및현금성자산 | 7,8 | 5,165,585,643 | 5,007,963,540 | ||
| 매출채권 | 7,11,31,40 | 11,507,232,198 | 11,540,007,384 | ||
| 기타유동채권 | 7,11,40 | 5,749,282,697 | 3,008,375,762 | ||
| 단기금융상품 | 7,9 | 195,764,161 | 10,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 13,22 | 8,995,820,163 | 14,337,131,004 | ||
| 재고자산 | 12 | 42,999,679,096 | 42,062,772,787 | ||
| 비유동자산 | 42,583,356,229 | 50,725,980,763 | |||
| 종속기업투자주식 | 14 | 3,350,363,991 | ` | 1,757,899,893 | |
| 유형자산 | 15,19 | 16,206,522,374 | 30,454,140,378 | ||
| 무형자산 | 17 | 2,424,503,790 | 2,681,285,325 | ||
| 사용권자산 | 18 | 1,820,034,774 | 10,310,749,978 | ||
| 투자부동산 | 16 | 12,996,631,318 | - | ||
| 기타비유동채권 | 7,11 | 2,792,498,411 | 2,493,761,721 | ||
| 이연법인세자산 | 36 | 2,992,801,571 | 3,028,143,468 | ||
| 자산총계 | 117,196,720,187 | 126,692,231,240 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 47,264,559,739 | 51,181,938,565 | |||
| 매입채무 | 7,20,40 | 8,528,661,972 | 9,384,105,029 | ||
| 기타유동채무 | 7,20,40 | 3,987,211,699 | 3,998,045,748 | ||
| 기타유동부채 | 21,21,31,40 | 874,473,229 | 722,752,303 | ||
| 유동성리스부채 | 7,41 | 951,134,421 | 2,548,080,197 | ||
| 유동성복구충당부채 | 24 | 141,282,978 | 67,121,365 | ||
| 단기차입금 | 7,15,19,23,40,41,42 | 32,770,000,000 | 17,650,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 7,15,19,23,40,41,42 | 6,206,440 | 16,811,833,923 | ||
| 파생상품부채 | 7,9 | 5,589,000 | |||
| 비유동부채 | 5,010,609,222 | 12,339,236,060 | |||
| 기타비유동채무 | 7,20,40 | 292,760,291 | 290,758,036 | ||
| 복구충당부채 | 24 | 96,846,372 | 273,102,629 | ||
| 확정급여부채 | 25 | 3,894,230,429 | 3,882,266,700 | ||
| 리스부채 | 7,41 | 726,772,130 | 7,886,902,255 | ||
| 장기차입금 | 7,15,19,23,41 | - | 6,206,440 | ||
| 부채총계 | 52,275,168,961 | 63,521,174,625 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 26 | 64,390,380,000 | 64,390,380,000 | ||
| 자본잉여금 | 27 | 15,028,394,856 | 15,028,394,856 | ||
| 기타자본구성요소 | 28 | (38,216,360,611) | (39,475,669,571) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 29 | 68,601,637 | 113,643,967 | ||
| 이익잉여금 | 30 | 23,650,535,344 | 23,114,307,363 | ||
| 자본총계 | 64,921,551,226 | 63,171,056,615 | |||
| 부채와자본총계 | 117,196,720,187 | 126,692,231,240 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 31,39,40 | 82,088,643,652 | 82,697,255,925 | ||
| II.매출원가 | 12,32 | 45,930,844,150 | 46,017,660,463 | ||
| III.매출총이익 | 36,157,799,502 | 36,679,595,462 | |||
| IV.판매비와관리비 | 32,33 | 34,557,076,420 | 39,524,328,887 | ||
| V.영업이익 | 1,600,723,082 | (2,844,733,425) | |||
| VI.지분법손익 | (682,170,772) | (680,462,424) | |||
| 지분법손실 | 14 | 682,170,772 | 680,462,424 | ||
| VII.금융손익 | (1,768,704,038) | (2,886,915,428) | |||
| 금융수익 | 34 | 972,640,126 | 799,168,159 | ||
| 금융비용 | 34 | 2,741,344,164 | 3,686,083,587 | ||
| VIII.기타영업외손익 | 1,170,537,527 | (816,556,297) | |||
| 기타수익 | 35 | 1,440,607,366 | 146,973,066 | ||
| 기타비용 | 35 | 270,069,839 | 963,529,363 | ||
| IX.법인세비용차감전순이익(손실) | 320,385,799 | (7,228,667,574) | |||
| X.법인세비용(수익) | 36 | 235,382,389 | (1,517,465,121) | ||
| XI.당기순이익(손실) | 85,003,410 | (5,711,202,453) | |||
| XII.기타포괄손익 | 406,182,241 | 374,145,167 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 451,224,571 | 277,646,454 | |||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 25 | 451,224,571 | 277,646,454 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (45,042,330) | 96,498,713 | |||
| 지분법자본변동 | 14 | (45,042,330) | 96,498,713 | ||
| XIII.당기총포괄손익 | 491,185,651 | (5,337,057,286) | |||
| XIV.주당손손익 | 37 | ||||
| 기본주당손익 | 7 | (459) | |||
| 희석주당손익 | 7 | (459) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 35 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (38,942,724,074) | 17,145,254 | 29,542,454,802 | 70,035,650,838 |
| 주식보상비용 | 22,328,443 | 22,328,443 | ||||
| 자기주식 취득 | (555,273,940) | (555,273,940) | ||||
| 지분법자본변동 | 96,498,713 | 277,646,454 | 374,145,167 | |||
| 배당 | (994,591,440) | (994,591,440) | ||||
| 전기순이익(손실) | (5,711,202,453) | (5,711,202,453) | ||||
| 2024.12.31(전기말) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (39,475,669,571) | 113,643,967 | 23,114,307,363 | 63,171,056,615 |
| 2025.01.01(당기초) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (39,475,669,571) | 113,643,967 | 23,114,307,363 | 63,171,056,615 |
| 자기주식 처분 | 1,259,308,960 | 1,259,308,960 | ||||
| 지분법자본변동 | (45,042,330) | 451,224,571 | 406,182,241 | |||
| 당기순이익(손실) | 85,003,410 | 85,003,410 | ||||
| 2025.12.31(당기말) | 64,390,380,000 | 15,028,394,856 | (38,216,360,611) | 68,601,637 | 23,650,535,344 | 64,921,551,226 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 36 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 7,464,118,943 | 4,192,353,858 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 8,961,910,374 | 6,543,793,430 | |||
| 가. 당기순이익(손실) | 85,003,410 | (5,711,202,453) | |||
| 나. 가감 | 41 | 6,200,712,265 | 9,395,210,248 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 41 | 2,676,194,699 | 2,859,785,635 | ||
| 2. 이자수취 | 89,377,735 | 82,513,710 | |||
| 3. 이자지급 | (1,418,350,894) | (1,060,935,551) | |||
| 4. 법인세의 납부 | (168,818,272) | (1,373,017,731) | |||
| II. 투자활동현금흐름 | (4,366,334,347) | (2,825,292,748) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,190,000,000 | 1,241,472,001 | |||
| 단기대여금의 감소 | 1,550,000,000 | 61,891,200 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000 | - | |||
| 장기대여금의 감소 | 1,080,000,000 | 406,000,000 | |||
| 파생금융상품의 감소 | - | 369,074 | |||
| 유형자산의 감소 | - | 30,172,727 | |||
| 기타비유동채권의 감소 | 550,000,000 | 743,039,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (7,556,334,347) | (4,066,764,749) | |||
| 단기대여금의 증가 | 3,350,000,000 | - | |||
| 장기대여금의 증가 | 1,300,000,000 | 22,000,000 | |||
| 종속기업투자주식의 증가 | 2,119,677,200 | 2,278,138,400 | |||
| 유형자산의 증가 | 263,159,447 | 702,071,694 | |||
| 무형자산의 증가 | 3,200,000 | 345,163,335 | |||
| 기타비유동채권의 증가 | 520,297,700 | 719,391,320 | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 41 | (2,940,162,493) | (3,545,845,964) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,000,000,000 | 13,302,434,080 | |||
| 단기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | 13,200,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 102,434,080 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,940,162,493) | (16,848,280,044) | |||
| 리스부채의 감소 | 2,178,719,190 | 3,165,266,812 | |||
| 단기차입금의 감소 | 3,680,000,000 | 6,480,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 감소 | 11,833,923 | 2,511,357,152 | |||
| 사채의 상환 | - | 3,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 감소 | 1,609,380 | 141,790,700 | |||
| 자기주식의 취득 | - | 555,273,940 | |||
| 자기주식의 처분 | (932,000,000) | - | |||
| 배당금의 지급 | - | 994,591,440 | |||
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 157,622,103 | (2,178,784,854) | |||
| V. 기초의 현금 | 5,007,963,540 | 7,186,748,394 | |||
| VI. 환율변동효과(현금및현금성자산) | - | - | |||
| ⅥI. 기말의 현금 | 5,165,585,643 | 5,007,963,540 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 36 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 35 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 나라셀라 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36 (당)기 | 제 35 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 23,650,535,344 | 23,114,307,363 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 23,114,307,363 | 28,547,863,362 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 451,224,571 | 277,646,454 | ||
| 3. 당 기 순 이 익 | 85,003,410 | (5,711,202,453) | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 23,650,535,344 | 23,114,307,363 | ||
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 23,650,535,344 | 23,114,307,363 |
나. 최근 2사업연도 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (사업 목적) (총31 개) | 제2조 (사업 목적) (기존31개, 신규 1개) 전자상거래 소매업 | 사업목적추가 |
| 제10조 (신주 인수권) ① 생략② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 「근로복지기본법」 제38조 제2항에 따라 발행 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 따라 주식예탁증서(DR)를 발행함으로써 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우 10. 상장시 대표주관사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주인수권을 부여하는 경우 |
제10조 (신주 인수권) ① (현행과 같음)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 「근로복지기본법」 제38조 제2항에 따라 발행 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 따라 주식예탁증서(DR)를 발행함으로써 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 전문투자자, 기타 법인 또는 개인 에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우 10. 상장시 대표주관사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주인수권을 부여하는 경우 |
신주 발행대상 확대 |
| 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다. |
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 |
폐쇄기간삭제 |
| 제16조의 2 (주주명부)회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. | 제16조의 2 (주주명부) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월 일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
전자문서에의한 주주명부 작성 명확화 |
| 제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 전문투자자, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행 하는 경우 5. 상법등 관계법령의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 |
신주 발행대상 확대 |
| 제18조(신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제18조(신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 전문투자자, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행 하는 경우 5. 상법등 관계법령의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 |
신주 발행대상 확대 |
| 제24조(소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. | 제24조(소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다. | 공고 추가 |
| 제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다 |
제25조 (소집지와 개최방법) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
개정상법반영 |
| 제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
개정상법반영 |
| 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
개정상법 반영 |
| 제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
개정상법 반영 |
| 제42조의 3(이해관계자간 거래에 대한 통제) 이사회에서 별도로 정한 「이해관계자와의 거래에 대한 통제규정」 및 「내부거래위원회 운영규정」의 개폐는 주주총회의 결의로 정한다. |
제42조의 3(이해관계자간 거래에 대한 통제) 이사회에서 별도로 정한 「이해관계자와의 거래에 대한 통제규정」 및 「내부거래위원회 운영규정」의 개폐는 이사회 의 결의로 정한다. |
이해관계자 거래 개정 |
| 부 칙 | 부 칙 제1조(시행일) ① 이 정관은 2026년 3월 일부터 시행한다. ② 제25조(소집지와 개최방식), 제31조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ③ 제34조의 독립이사에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ④ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서 에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
시행일 추가 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황선기 | 1968.11.15 | 사외이사 후보 | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 황선기 | 법무법인 새빛 대표변호사 | 2023 ~ 현재2022 ~ 현재2011 ~ 현재2008 ~ 20112002 ~ 20042001 ~ 20021991 ~ 2001 | 나라셀라(주) 사외이사준앤지(주) 사내이사법무법인 새빛 대표변호사법무법인 퍼스트 파트너변호사서울북부지방검찰청 검사대구지방검찰청 영덕지청 검사울산지방검찰청 검사 | 해당 사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황선기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
황선기 후보자1. 전문성30년 이상의 법조 경력을 통한 풍부한 실무경험과 법률적 전문성을 바탕으로 나라셀라 주식회사가 나아갈 방향에 대해 함께 고민하겠으며 또한 사외이사로써 나라셀라 주식회사의 대외 신뢰도 향상에 기여하도록 하겠습니다..2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
황성기 후보자본 후보자는 검찰 및 법무법인 대표변호사를 거친 법률 전문가로서, 2023년부터 당사 사외이사로 재직하며 경영 전반에 대한 높은 이해도를 입증하였습니다. 풍부한 실무 경험과 법률적 전문성을 바탕으로 기업 경영의 투명성을 높이고, 주주 권익 보호와 지속 가능한 성장을 이끌 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.
확인서 나라셀라_확인서_황선기.jpg 나라셀라_확인서_황선기
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.6억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.1억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 인터넷 홈페이지(http://www.naracellar.com)에 게재 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 30일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 제36기 정기 주주총회일정을 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나,회계결산에 따른 외부감사일정 및 감사보고서 수령일과 장소섭외 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2026년 3월 12일4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.
■ 주주총회 개최 전, 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.