NARA CELLAR Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

나라셀라/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 2층 나라셀라㈜ 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제36기 주주총회 보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
4	이사 보수 한도액 승인의 건	-
5	감사 보수 한도액 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선기	1968-11	3년	재선임	(현)법무법인새빛 대표변호사 (전)법무법인 퍼스트 파트너변호사 (전)서울북부지방검찰청 검사 (전)대구지방검찰청 영덕지청 검사 (전)울산지방검찰청 검사	준앤지 주식회사 (사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 소매업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-