NANOOMTECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 15, 2023

나눔테크/주주총회소집 결의/(2023.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건[별첨] 제3호의안:사내이사 최무진 선임의 건[별첨] 제4호의안 :사외이사 송민종 선임의 건[별첨] 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최무진	1969-12	3년	재선임	- (現) (주)나눔테크 대표이사 - (前) (주)나눔 대표이사 - (前) (주)하심의료기 영업부

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민종	1963-08	3년	신규선임	-(現)광주보건대 안경광학과 교수 -(前)광주보건대 의료공학과 교수	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 전기장비 제조 판매업 - 의료기기 수리업		회사 신규 개발 제품의 제조 및 판매外
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-