NANOOMTECH Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

나눔테크/주주총회소집 결의/(2026.02.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제21기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건 제2호의안:제21기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -현금배당 보통주 1주당 100원 제3호의안:정관 일부 변경의 건[별첨] 제4호의안:사내이사 최무진 선임의 건[별첨] 제5호의안:사외이사 송민종 선임의 건[별첨] 제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건[한도액:13억원] 제7호의안:감사 보수한도액 승인의 건[한도액:2억원]
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최무진	1969-12	3년	재선임	-(現) (주)나눔테크 대표이사 -(前) (주)나눔 대표이사 -(前) (주)하심의료기 영업부

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민종	1963-08	3년	재선임	-(現) 광주보건대 안경광학과 교수 -(前) 광주보건대 의료공학과 교수	광주보건대(교수)