NANOOMTECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

나눔테크/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -외부감사인 선임보고 -감사보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 최무진 선임의 건 제3호의안:임원 퇴직금지급규정 변경의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최무진	1969-12	3년	재선임	前. ㈜하심의료기 영업부 前. ㈜나눔 대표이사 現. ㈜나눔테크 대표이사