NANOOMTECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

나눔테크/주주총회소집 결의/(2019.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동) (주)나눔테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 외부감사인 선임보고 - 감사보고 - 영업보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제14기(2018년01월01일~2018년12월31일)                재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승              인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도도입 등) 제3호 의안 : 사내이사 김영근 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 변재영 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김상철 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(한도액:9억원) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
정관 상세내용은 이사회의사록의 별첨을 참조해주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	3년	재선임	(현)(주)나눔테크 상무이사(재무총괄) (주)포스코엠텍 감사팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재영	1972-02	3년	신규선임	(현)조선대학교 전자정보공학대학 정보통신공학과 교수 삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상철	1959-03	3년	재선임	상근	(현)홍익경영파트너스 대표컨설턴트 광주대 경영학과 교수