NANOOMTECH Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

나눔테크/주주총회소집 결의/(2025.02.24)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	오타정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
공시본문 정정	(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1-1호의안:제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [*이익(현금)배당:보통주 1주당 100원] 제1-2호의안:이익(현금)배당 보통주 1주당 200원 승인 의 건 [주주제안] 제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨] 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) 제5호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]	(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제20기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건 제2호의안:제20기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호의안:현금배당 보통주 1주당 100원[이사회안] 제2-2호의안:현금배당 보통주 1주당 200원[주주제안] 제3호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨] 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) 제6호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제20기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건 제2호의안:제20기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호의안:현금배당 보통주 1주당 100원[이사회안] 제2-2호의안:현금배당 보통주 1주당 200원[주주제안] 제3호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨] 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) 제6호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	3년	재선임	-(現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄) -(前) (주)포스코엠텍 감사팀장