NanoenTek,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

나노엔텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 26길 5, 12층 나노엔텍 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 정찬일 선임의 건	-
2-2호의안	기타비상무이사 최한선 선임의 건	-
2-3호의안	사외이사 신진철 선임의 건	-
3호 의안	감사 배재근 선임의 건	-
4호 의안	자기주식보유 및 처분계획 승인의 건	-
5호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬일	1969-12	3년	재선임	미국 MIT 의공학 연구소 POST-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사
최한선	1961-11	3년	재선임	삼성증권 재무팀장(상무) 삼성증권 자문역(상무) 에이플러스라이프 부사장 現) 에이플러스라이프 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진철	1967-01	3년	재선임	중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) ㈜ 피글 부사장 COO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배재근	1955-11	3년	재선임	비상근	㈜제일기획 미디어본부장(상무) ㈜크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상 (이사)