NanoenTek,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 나노엔텍

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 나노엔텍
대 표 이 사 :	정 찬 일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차 12층
	(전 화) 02-6220-7728
	(홈페이지)http://www.nanoentek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경 영 관 리 본 부 장	(성 명) 이 준 성
	(전 화) 02-6220-7728

주주총회 소집공고(제39기 정기주주총회)

당사는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려 드립니다.주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 26길 5, 12층 나노엔텍 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고 II. 영업보고 III. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 정찬일 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건 2-3호 : 사외이사 신진철 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 배재근 선임의 건 제 4호 의안 : 자기주식보유 및 처분계획 승인의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com - (모바일, PC 모두 가능 )

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

*금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신진철 (출석률: 100 %)
---	---	---	---
찬성 여부
---	---	---	---
1	2025.01.23	1. 공장 증축의 건	찬성
2	2025.03.10	1. 제38기 재무제표(안) 승인의 건2. 제38기 정기주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4.취업규칙 일부 변경의 건	찬성
3	2025.06.11	1. 포괄적 주식교환 계약 체결 승인의 건2. 임시 주주총회 개최의 건3. 주주확정 기준일 설정의 건4. 전자투표 도입의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
NanoEntek America, Inc.(종속회사)	매출거래	2025.01.01~ 2025.12.31	117	41.06
MTS Med-Tech Supplies GmbH(종속회사)	매출거래	2025.01.01~ 2025.12.31	20	7.07

* 상기 비율은 2025년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래 금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip) 플랫폼을 기반으로 한 체외진단 의료기기 및 생명과학 실험기기 관련 솔루션과 소모품을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.

랩온어칩 기술은 연구, 진단, 안전, 미용 분야 등 다양한 영역으로 확장 가능성을 제공하며, 이를 통해 진단기술의 고급화, 정확하고 빠른 세포 계수를 실현하여 의료서비스 향상과 생명공학 분야 발전에 기여하고 있습니다.

당사의 사업은 제조 공정상 동일한 원자재, 용역, 관련 기계장치를 사용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 특성을 가지고 있어, 사업부문을 명확히 구분하기는 어렵습니다. 이에 따라 사업보고서상 단일 사업부문으로 기재하되, 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다.

한편, 주요 종속회사의 사업의 개요는 다음과 같습니다. NanoEntek America Inc.는 당사의 미국 판매법인으로 당사와 동일한 사업을 영위하고 있으며, 당사에서 제조한 생명과학 및 의료진단기기의 미국 내 판매를 담당하고 있습니다. AAI헬스케어는 국내 B2B 시장에서 개인 맞춤화된 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다.

가. 업계의 현황

당사가 속해있는 체외진단시장(IVD, In-Vitro Diagnostics)은 질환 치료 중심에서 고령화 시대에 조기 진단을 통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화로 빠르게 성장중에 있으며, 높은 정확도, 편리성, 빠른 진단 및 분석이 가능한 진단 방식이라는 측면에서 고성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.또한 세계적으로 고령화 시대에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후 관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다. 더불어 생활수준 향상과 소득 증가 등으로 전 연령층에 걸쳐 건강에 대한 관심이 증가하며 체외진단을 통한 건강한 삶을 영위하며 의료비용을 최소화하는 '헬스-이코노믹' 시대로 변화 중입니다.한편, 당사가 생명과학(Life Science)기기를 공급하고 있는 제약/바이오 시장은 코로나19 팬데믹 이후 새로운 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 과거 제약산업이 소수의 빅파마들을 중심으로 연구개발부터 생산, 마케팅까지 총망라했던 구조였다면 최근에는 '개발속도', '비용의 최적화'가 중요한 가치로 부각됨에 따라 신약 개발이 CMO(위탁생산), CDO(위탁개발), CRO(위탁연구) 등 점차 분업화되고 있습니다. 제약/바이오 시장의 한 분야인 세포치료제는 항체의약품과 같은 기존 치료제가 치료하지 못한 질병을 해결할 신 기술로 주목받고 있습니다. 세포치료제 시장은 CAR-T 치료제의 등장과 함께 급속도로 성장하고 있으며, 세포치료제 개발에 차별화된 기술력을 보유한 기업에 대한 투자 및 M&A가 활발하게 일어나고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 사업의 개황당사는 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 추진하고 있습니다.

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였으며, 미국 최대의 남성 클리닉 GamdDay Men’s Health에 남성호르몬과 전립선 진단 제품을 공급하며 남성건강진단의 POC 선두업체로 자리매김 하고 있습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

생명과학기기는 국내외 유통망을 확보하여 실험실 자동화에 필요한 Cell counting 장비 및 소모품을 미국, 유럽 및 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 자동화 수요에 대응하여 EVE-HT A26(세포 대량 분석 자동화 로봇)을 개발하여 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다.전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는방향으로 가고 있습니다.이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수요소라고 할 수 있습니다.이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 실험실 자동화 바이오 로봇(세포 대량 분석 자동화 로봇)EVE-HT A26은 전처리 과정인 세포 염색부터 계수, 분석까지 전 과정을 자동화한 올인원(All-in-One), 풀오토(Full-Auto) 플랫폼 입니다. 바이오멤스(Bio-Mems: 바이오+초미세정밀기계) 기술에 리니어 모터와 정밀 로봇 피펫팅 기술을 결합한 7축 로봇 시스템으로 빠른 속도와 정밀도, 편의성을 모두 확보하여 96개에 달하는 대량 샘플을 연구자 개입 없이 15분만에 처리할 수 있어 세포 생물학은 물론 항체치료제, 세포치료제, 감염병 진단, 임상 연구 등 폭넓은 분야에서 활용할 수 있습니다.A26은 형광 세포 계수와 그에 필요한 전처리 형광 염색 과정을 자동화한 장비로, 랩온어칩의 빠르고 정확한 특징과 로봇 매커니즘의 대용량 처리를 융합한 차세대 바이오로봇 장비 입니다. 이는 글로벌 대형기업의 경쟁제품들과 비교(경쟁제품A: 세포주(Cell Line) 실험을 위한 브라이트필드 염색 및 세포계수만 가능하며 96테스트에 220분 소요, EVE-HT A26: 브라이트필드뿐 아니라 인체에서 유래한 1차세포(Primary Cell) 실험이 가능한 형광 염색 및 형광세포계수가 가능하며 96테스트에 15분 소요)해도 그 성능이 우수하며 비교우위 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 연구자의 개입없이 자동화된 대량 고속 정밀 분석을 원하는 글로벌 제약사 및 CDMO(위탁개발생산) 공정에서 수요가 높을 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사	경영관리본부
영업본부
키트본부
기기본부
품질본부
LS사업개발본부
대표이사 직속 연구부서

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 39 기 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당)기	제 38 (전)기
비유동자산	26,642,769,977	21,913,902,881
유형자산	17,250,350,097	16,711,518,601
무형자산	3,013,782,326	2,699,050,658
이연법인세자산	1,839,871,302	1,451,560,489
비유동기타채권	808,470,038	576,971,989
비유동기타금융자산	1,463,968,303	27,018,000
사용권자산	1,894,558,855	447,783,144
유동자산	71,362,481,837	57,092,623,033
재고자산	12,571,908,746	13,160,096,051
기타자산	397,237,812	474,840,290
매출채권 및 유동기타채권	10,891,859,034	9,728,806,104
당기손익-공정가치측정금융자산	5,067,935,669
당기법인세자산	295,279,544	100,258,665
단기금융상품	31,568,367,330	28,000,000,000
유동기타금융자산	285,000,000
현금및현금성자산	10,284,893,702	5,628,621,923
자산총계	98,005,251,814	79,006,525,914
자본금	19,046,526,500	16,055,041,000
자본잉여금	58,530,218,711	45,400,179,792
이익잉여금	24,561,952,952	22,981,744,594
기타자본구성요소	(11,160,151,987)	(10,442,489,831)
자본총계	90,978,546,176	73,994,475,555
비유동부채	1,604,022,325	549,780,164
확정급여부채	-	201,866,184
장기종업원급여부채	315,966,250	268,719,095
충당부채	54,878,192	-
비유동리스부채	1,233,177,883	79,194,885
유동부채	5,422,683,313	4,462,270,195
기타채무	962,341,395	263,154,766
매입채무 및 유동기타채무	3,119,937,757	3,197,147,289
단기차입금	-	24,348,618
유동충당부채	611,310,547	456,034,223
리스부채	729,093,614	362,162,509
부채총계	7,026,705,638	5,012,050,359

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당)기	제 38 (전)기
Ⅰ. 매출액	38,130,262,567	30,464,019,321
Ⅱ. 매출원가	15,743,050,829	13,427,218,553
III. 매출총이익	22,387,211,738	17,036,800,768
IV. 판매비와관리비	21,285,683,394	16,415,935,544
Ⅴ. 영업이익	1,101,528,344	620,865,224
Ⅵ. 영업외손익	(42,126,223)	3,096,796,139
1. 기타수익	813,620,415	2,243,135,404
2. 기타비용	1,858,820,176	213,153,312
3. 금융수익	1,049,893,445	1,078,912,929
4. 금융비용	46,819,907	12,098,882
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	1,059,402,121	3,717,661,363
Ⅷ. 법인세비용	(520,806,237)	131,856,911
IX. 당기순이익	1,580,208,358	3,585,804,452
지배기업소유주	1,580,208,358	3,585,804,452
비지배지분	-
X. 기타포괄손익:	859,047,502	(683,096,650)
확정급여채무의 재측정요소	498,482,933	122,990,237
매도가능금융자산 평가손익	411,299,825	7,324,500
해외사업환산손익	(50,735,256)	(813,411,387)
XI. 총포괄이익	2,439,255,860	2,902,707,802
지배기업소유주	2,439,255,860	2,902,707,802
비지배지분	-	-
XII. 주당손익	47	119
기본주당이익	47	119

1) 별도 재무제표- 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표
제 39 기 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 나노엔텍	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당)기	제 38 (전)기
비유동자산	40,246,513,632	20,547,056,588
유형자산	14,742,168,961	14,942,484,548
무형자산	1,634,608,254	1,768,857,248
종속기업 투자주식	21,796,502,718	1,721,959,249
이연법인세자산	1,152,026,798	1,451,560,489
순확정급여자산	232,248,083
비유동기타채권	547,825,000	547,825,000
비유동기타금융자산	44,916,000	27,018,000
사용권자산	96,217,818	87,352,054
유동자산	57,837,835,047	64,293,629,109
재고자산	8,877,874,096	9,348,197,076
기타자산	308,114,711	445,622,346
매출채권 및 유동기타채권	16,465,835,847	21,180,614,994
당기법인세자산	178,031,520	99,230,340
단기금융상품	26,000,000,000	28,000,000,000
현금 및 현금성자산	6,007,978,873	5,219,964,353
자산총계	98,084,348,679	84,840,685,697
자본금	19,046,526,500	16,055,041,000
자본잉여금	63,147,239,542	45,400,179,792
이익잉여금	19,147,649,632	25,496,221,852
기타자본구성요소	(6,593,902,091)	(6,177,362,229)
자본총계	94,747,513,583	80,774,080,415
비유동부채	325,526,941	470,585,279
확정급여부채	-	201,866,184
장기종업원급여부채	315,966,250	268,719,095
비유동리스부채	9,560,691
유동부채	3,011,308,155	3,596,020,003
기타채무	38,820,340	38,147,211
매입채무 및 유동기타채무	2,273,841,134	2,904,862,790
유동충당부채	611,310,547	456,034,223
리스부채	87,336,134	88,264,726
당기법인세부채
부채총계	3,336,835,096	4,066,605,282

- 손익계산서 (포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 나노엔텍	(단위 : 원)

과 목	제 39(당)기	제 38(전)기
Ⅰ. 매출액	28,575,621,476	29,211,684,796
Ⅱ. 매출원가	15,458,816,222	15,092,158,411
III. 매출총이익	13,116,805,254	14,119,526,385
IV. 판매비와관리비	18,734,380,860	12,124,155,332
Ⅴ. 영업이익	(5,617,575,606)	1,995,371,053
Ⅵ. 영업외손익	(411,458,726)	3,042,484,090
기타수익	635,438,234	2,225,446,948
기타비용	1,266,017,150	207,193,487
금융수익	968,149,629	1,078,737,662
금융원가	4,071,538	5,198,030
종속기업투자손실	744,957,901	49,309,003
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	(6,029,034,332)	5,037,855,143
Ⅷ. 법인세비용	319,537,888	131,856,911
IX. 당기순이익	(6,348,572,220)	4,905,998,232
X. 기타포괄손익	470,519,365	130,314,737
확정급여채무의 재측정요소	452,621,365	122,990,237
매도가능금융자산 평가손익	17,898,000	7,324,500
XI. 총포괄이익	(5,878,052,855)	5,036,312,969
XII. 주당손익	(189)	163
기본주당이익	(189)	163

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 39(당)기 2025년 01월 01일부터 제38(전)기 2024년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지 2024년 12월 31일까지
처리예정일 2026년 03월 31일 처리확정일 2025년 03월 26일
(단위 : 원)

과 목		제 39 (당)기	제 38 (전)기
Ⅰ.	미처분이익잉여금	19,600,270,997	25,496,221,852
1	전기이월이익잉여금	25,496,221,852	20,467,233,383
2	당기순이익(손실)	(6,348,572,220)	4,905,998,232
3	보험수리적손익	452,621,365	122,990,237
Ⅱ.	이익잉여금처분액	-	-
1	자본잉여금이입액	-	-
Ⅲ.	차기이월잉여금	19,600,270,997	25,496,221,852

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정찬일	1969.12.24	사내이사	-	계열회사(나노엔텍)임원	이사회
최한선	1961.11.07	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
신진철	1967.01.17	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정찬일	現) (주)나노엔텍 대표이사	1996 ~ 20001999 ~ 20002000 ~ 20002001 ~ 20172017 ~ 현재	서울대학교 의학연구원 의용생체공학 연구소 연구원미국 MIT 의공학 연구소 Post-Doc서울대학교 정밀기계설계공동연구소 특별연구원(주)나노엔텍 전무이사(주)나노엔텍 대표이사	없음
최한선	現) (주)에이플러스라이프 대표이사	2011~20142016~20172018~20252025~현재	삼성증권 재무팀장(상무)삼성증권 자문역(상무)에이플러스라이프 부사장에이플러스라이프 대표이사	없음
신진철	前) ㈜ 피글 부사장 COO	2006~20142015~20162020~2022	중국 삼성 대외협력팀 담당(상무)AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무)㈜ 피글 부사장 COO	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정찬일	없음	없음	없음
최한선	없음	없음	없음
신진철	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-신진철 후보자

1. 전문성본 후보자는 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 정찬일폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함- 기타비상무이사 후보자 최한선폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함- 사외이사 후보자 신진철폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

확인서 확인서 서명_정찬일.jpg 확인서_정찬일 확인서 서명_최한선.jpg 확인서_최한선 확인서 서명_신진철.jpg 확인서_신진철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배재근	1955.11.20	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배재근	現) (사)박문호의 자연과학세상(이사)	2007~20082009~20102017~현재	㈜제일기획 미디어본부장(상무)㈜크레듀 대표이사(사)박문호의 자연과학세상(이사)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배재근	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-배재근 후보자

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을충족하여 추천함

확인서 확인서 서명_배근재.jpg 확인서_배재근

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

( 당 기, 2026년 40기 )

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

( 전 기, 2025년 39기 )

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	277백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

( 당 기, 2026년 40기 )

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

( 전 기, 2025년 39기 )

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안) 자기주식보유 및 처분계획 승인의 건

1. 자기주식 보유 및 처분 계획의 목적

1) 보유 및 처분의 목적

중장기 성과 창출 동기부여: 임직원의 보상을 회사의 기업가치 상승과 연계하여 영 성과를 극대화하고자 함.

·우수 인재 유치 및 유지(Retention): 양도제한조건부 주식(RSU) 부여를 통해 핵심 인력의 장기 근속을 유도하고 경쟁력을 강화함.

·주주가치 제고: 단순 현금 보상 대신 주식 보상을 활용함으로써 임직원과 주주의 이해관계를 일치시킴.

2) 관련 법령 근거

·상법 제341조의4: 자기주식 보유 및 처분 계획에 대한 주주총회 승인 절차 이행.

·상법 제342조: 회사가 보유한 자기주식의 처분에 관한 이사회 결의 근거 준수.

3) 대상 주식 및 처분 예정 수량

· 보유 자기주식 총수: 249,537주 (보통주)

· 금번 처분(부여) 예정 수량: 229,000주 (발행주식총수의 약 0.60%)

· 향후 보유 예정 수량: 20,537주 (인재 유치 및 보상 예비분)

2. RSU 부여 및 처분의 상세 계획

1) 보유 및 처분 대상 주식의 내용

·주식의 종류: 기명식 보통주

·취득 방법: 직접 취득 (기취득 완료분)

o 주식교환의 신주배정에 따른 단주 취득: 1,206주

o 주식교환의 주식매수청구권 행사에 따른 취득: 248,331주

·총 보유 수량: 249,537주

·금번 부여 수량: 229,000주 (발행주식총수의 약 0.60%)

2) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 세부 사항

구분	보유 개시시점 (2026.03.16 현재)	예정된 처분시점 (2029.03 예정)
주식의 종류와 수	보통주 249,537주	보통주 20,537주 (22.9만 주 처분 후)
자기주식 제외 주식 수	37,843,516주	38,072,516주
발행주식 총수 대비 비율	0.655%	0.054%

※ 발행주식총수 38,093,053주 기준으로 산출함.

3) RSU 부여 및 처분 조건

· 처분 대상자: 총 59명

(등기이사 1명, 미등기임원 5명, 직원 52명, 당사의 성과에 기여한 미국법인 직원 1명)

·처분 가격: 무상 교부 (RSU 부여 계약에 따른 무상 지급)·주식부여분 공정가치(추정): 부여일(2026.03.16)종가 x 부여 예정 주식 수(229,000주) o 참고: 위 공정가치는 부여 시점의 추정치이며, 실제 회계상 자본 증감 및 세무상 가약은 가득 시점(3년 후)의 주가에 따라 최종 확정됨

·가득 조건(Vesting):

o 재직 조건: 부여일(2026.03.16)로부터 3년간 계속 재직 시 권리 확정

o 성과 조건: 영업이익 성과 지표 달성 여부에 따라 30~50% 범위 내 차감 가능

·권리 상실: 중도 퇴사나 회사에 손실을 입힌 경우 등 계약서상 사유 발생 시 권리 소멸

4) 예정된 보유 기간 및 처분 시기

·보유 기간:

o RSU 부여분: 2026년 3월 16일부터 실제 지급 시(2029년 3월 예정)까지

o 보상 예비분: 차기 정기주총에서 보유 계획을 재승인 받을 때까지 지속 보유

·예정된 처분 시기:

o RSU 부여분: 가득 조건 달성 시점인 2029년 3월 중

o 보상 예비분: 향후 신규 부여 시 이사회 결의를 통해 별도 결정

3. 잔여 자기주식 보유 계획 및 이사회의 책임

1) 잔여 자기주식 보유 계획

·보유 수량: 20,537주 (전체 자기주식의 약 8.2%)

·보유 목적: 핵심 인재 신규 영입 및 기존 임직원의 추가 성과 보상을 위한 예비 보상 재원으로 활용함.

·보유 기간: 주주총회 승인일로부터 차기 정기주주총회일까지 보유하며, 매년 정기주주총회를 통해 보유의 적정성을 재승인받을 예정임.

2) 주주가치 보호 방안

·오버행(물량 부담) 방지: 본 자사주는 시장에 직접 매도하지 않고 임직원 보상 목적으로만 사용하여 시장 충격을 최소화함.

·성과 연동형 보상: 단순 지급이 아닌 '영업이익 성과 지표'와 연동함으로써 임직원의 이익과 주주 가치를 강력하게 결합함.

3) 이사회의 책임 및 사후 관리

·본 보유 및 처분 계획은 이사회 전원의 찬성으로 의결되었으며, 계획의 이행 현황을 철저히 관리할 것임.

·실제 처분(지급) 시점의 상세 내역은 자본시장법 등 관련 법령에 따라 투명하게 공시함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재할 예정입니다.※ 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 위탁 공지 및 참고사항>당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) <기타사항> 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하오니 양해하여 주시기 바랍니다.