NanoenTek,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

나노엔텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 Ⅰ. 감사보고   Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건      2-1호 의안: 사내이사 정찬일 재선임의 건      2-2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건 제3호의안: 감사 이석호 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬일	1969-12	3	재선임	미국 MIT 의공학 연구소 POS-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사
장홍성	1969-03	3	신규선임	SK텔레콤 솔루션 기술원장 SK텔레콤 Data 기술원장 SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 現) SK텔레콤 광고/Data 사업단장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석호	1970-08	3	신규선임	비상근	NSOK 경영지원그룹장 SK텔레콤 재무그룹 現) SK텔레콤 재무 RM팀 리더