Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 29, 2022

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2022-037

南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的限售股数量为 2,433,350 股，限售期为 24 个月。南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“迪威尔”）确认，上市流通数量为 该限售期的全部战略配售股份数量。

 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 8 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日出具的《关于同意南京迪威尔 高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号）， 同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,667,000 股，并于 2020 年 7 月 8 日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 194,667,000 股，其中有限售条件流 通股 150,380,114 股，无限售条件流通股 44,286,886 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量 为 1 名，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通股

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份数量 2,433,350 股，占公司股本总数的 1.25%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 8 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导 致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，华泰创新投资有 限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个 月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

（1）迪威尔本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；

• （2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合有关法律法规

• 和规范性文件的要求；

• （3）截至本核查意见出具日，迪威尔关于本次限售股上市流通的信息披露真实、

• 准确、完整。

综上所述，保荐机构对迪威尔本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异 议。

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五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,433,350 股，占公司股份总数的比例为 1.25%，限售期限为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配 售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华泰创新投资有限公司	2,433,350	1.25%	2,433,350	0
合计		2,433,350	1.25%	2,433,350	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	2,433,350	24
合计	-	2,433,350	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开 发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。 特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

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