Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 22, 2022

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2022-011

南京迪威尔高端制造股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于 2022 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。因股权激励相关事项较为紧急， 依据《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 相关规定，公司于 2022 年 2 月 22 日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次 会议的紧急通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会关于办 理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首 次授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 33 名 激励对象授予 140.00 万股限制性股票，授予价格为 8.00 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

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京迪威尔高端制造股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2022-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲回 避表决。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日

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