NAMU TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 나무기술 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	나무기술 주식회사
대 표 이 사 :	정 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터)
	(전 화) 02-3288-7900
	(홈페이지) http://www.namutech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 정 우 상
	(전 화) 070-4269-9035

주주총회 소집공고(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술R&D센터) 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고부의안건

제 1호 의안 : 제10기(2025.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 박기성)제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 오무영)제 5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건제 6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자 투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

-전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

-전자투표시스템 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시. 기간 중 24시간 이용 가능.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

-행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사

※주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서사용가능한인증서한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항- 상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분들의 양해를 바랍니다

2026년 3월 11일

나무기술 주식회사대표이사 정 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오좌섭(출석률: 100%)	C(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.02.19	연결(별도)재무제표 보고의 건	찬성	-	-	-
2	2025.02.26	정기주주총회 소집 및 결의사항 결정에 관한 건	찬성	-	-	-
3	2025.04.09	임시주주총회 소집 및 결의사항 결정에 관한 건	찬성	-	-	-
4	2025.06.11	산업은행시설자금대출 연장의 건	찬성	-	-	-
5	2025.07.03	자기주식 소각 결정의 건 외	찬성	-	-	-
6	2025.07.17	임시주주총회 소집 및 결의사항 결정에 관한 건	찬성	-	-	-
7	2025.07.23	기업운전자금 신규일반대출의 건	찬성	-	-	-
8	2025.07.30	7회차 신주인수권부사채 만기 전 취득의 건	찬성	-	-	-
9	2025.11.21	7회차 신주인수권부사채 만기 전 취득의 건	찬성	-	-	-

주) 2024년 03월 29일 개최 된 정기주주총회에서 오좌섭 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 장덕진 사외이사는 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 2001년 설립되어 2018년 코스닥 시장에 상장한 가상화 및 클라우드 전문 기업입니다. VDI(데스크톱 가상화) 기반의 망분리·스마트워크 구축과 클라우드 네이티브 플랫폼 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 최근에는 디지털 전환 및 인공지능 활용 수요 확대에 대응하여 AI 기반 업무 자동화 및 AI 플랫폼 관련 사업을 추진하고 있으며, 기존 가상화·클라우드 역량과 연계하여 기업의 IT 환경 전반에 대한 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다.

(1). 사업영역

①가상화(Virtualization)

당사의 가상화 사업은 기업 및 공공기관을 대상으로 VDI(데스크톱 가상화) 기반의 망분리 및 스마트워크 환경을 구축·공급하는 사업입니다.

VDI는 중앙 서버에서 가상 데스크톱 환경을 운영하고 사용자 단말기는 해당 환경에 접속하여 업무를 수행하는 방식으로, 보안 통제 강화 및 운영 효율성 확보를 목적으로 도입되고 있습니다. 확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다.

당사는 미국 시트릭스의 가상화 기술과 자체 개발한 데스크톱 통합 관리 솔루션 NCC(Namu Cloud Center)를 활용하여 고객에게 공급 및 환경에 적합한 시스템을 설계·구축하고 있으며, 구축 이후 유지보수 및 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 고객은 보안 요구 수준이 높은 대기업이나 공공·금융·제조 산업 등이며, 매출은 구축형 프로젝트를 중심으로 발생하고 있습니다.

②클라우드 네이티브

당사의 클라우드 사업은 기업 및 공공기관을 대상으로 클라우드 네이티브 기반 플랫폼을 구축·공급하는 사업입니다.

세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중이며, 현재는 클라우드 네이티브 컨테이너 기반 애플리케이션 운영 환경을 통해 시스템의 확장성과 운영 효율성을 확보하는 방식으로, 디지털 전환 및 AI 활용 확대에 따라 도입이 증가하고 있습니다.

당사가 개발한 컨테이너 기반 PaaS 플랫폼 ‘Cocktail Cloud’는 멀티·하이브리드 클라우드 환경에서 애플리케이션의 배포 및 운영을 지원하며, 자체 개발한 클라우드 자원 통합 및 오케스트레이션 운영 자동화 솔루션인 Cloud Management Platform(CMP) ‘SPERO’를 통해 클라우드 자원 관리 기기능을 제공하고 있습니다. 사업 형태는 구축형 프로젝트, 라이선스 공급, 유지관리 및 운영지원 서비스로 구성되어 있으며, 주요 고객은 공공·금융·제조·서비스 산업 등입니다

③AI

당사의 AI 사업은 기업의 업무 효율성 제고 및 디지털 전환 수요에 대응하기 위하여 AI 기반 업무 자동화 및 AI 플랫폼을 개발·공급하는 사업입니다.

당사는 생성형 AI 환경 확산에 대응하여 기업 내부 데이터를 활용하는 AI 인프라 및 플랫폼 구축을 추진하고 있으며, 자체 개발한 ‘Namu AI Agent(NAA)’를 통해 기업 내부 시스템과 연계한 AI 모델 학습 및추론 환경을 지원하고 있습니다.

또한 2024년 과학기술정보통신부 주관 ‘AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화’ 사업에 참여하여 제조 현장 특화 AI 기술 실증을 수행하였으며, 포장 설비 및 바이오 제조 분야 등 산업 현장에서의 적용을 추진하고 있습니다.

AI 사업은 기존 가상화 및 클라우드 사업과 연계하여 기업 IT 환경 내에서 AI 활용이 가능하도록 지원하는 구조로 운영되고 있으며, 현재는 프로젝트 기반 구축 및 솔루션 공급 형태로 전개되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(2). 주요 종속회사 사업의 개요

당사의 부문별 연결 대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명	주요 사업 내용
클라우드·AI 플랫폼 개발	칵테일아이오㈜	컨테이너 기반 클라우드 네이티브 플랫폼 및 AI 관련 소프트웨어의 연구개발 수행, SaaS, PaaS 및 AI 플랫폼 기술 고도화
바이오 AI 솔루션 네트워크 가상화	나무ICT㈜	기업 및 공공기관을 대상 IT 인프라 구축, 시스템 통합(SI), 클라우드 및 가상화 환경 구축, 유지관리 및 운영지원 서비스를 수행
스마트설비·제조	㈜에스케이팩	액상 제품 충전·포장 자동화 설비의 설계·제조 및 설치 사업을 영위하며, 식품·제약·화장품 등 산업군에 자동화 생산라인을 공급
네트워크 가상화 및 스마트설비 판매	Namu Japan	일본 시장을 대상으로 IT 인프라 구축 및 클라우드·가상화 솔루션 공급 사업을 수행

<종속회사의 사업: 칵테일아이오㈜>

칵테일아이오㈜는 비상장 기업으로, 클라우드 네이티브 기반 플랫폼의 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동사는 컨테이너 기반 PaaS 플랫폼 ‘Cocktail Cloud’를 개발하여 공공 및 민간 기업을 대상으로 프라이빗·하이브리드·멀티 클라우드 환경 구축 사업을 수행하고 있습니다. 플랫폼 라이선스 공급 및 SaaS(구독형 서비스)를 제공하며, 대규모 구축형 프로젝트를 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

또한 클라우드 환경의 운영 및 기술지원 서비스를 제공하고 있으며, 모회사와의 협업을 통해 AI 기반 플랫폼이 적용되는 클라우드 환경 구축 사업에도 참여하고 있습니다.

<종속회사의 사업: 나무아이씨티㈜>

나무아이씨티㈜는 2019년 설립된 비상장 기업으로, IT 인프라 구축 및 시스템 통합(SI) 사업을 영위하고 있습니다. 기업 및 공공기관을 대상으로 클라우드 및 가상화 환경을 포함한 네트워크·서버 인프라 설계·구축과 구축 이후 유지관리 및 운영지원 서비스를 제공하고 있으며, 관련 용역 계약을 통해 매출이 발생하고 있습니다.

또한, AI 기반 솔루션의 적용 가능성을 확인하는 과정에서 바이오(생명과학) 분야 등과의 협력 사례를 수행하고 있으며, AI 기술을 일부 고객 환경에 적용하는 활동을 진행하고 있습니다.

<종속회사의 사업: ㈜에스케이팩>

㈜에스케이팩은 액상 제품 충전 및 포장 자동화 설비의 설계·제조·설치 사업을 영위하는 비상장 기업으로, 2022년 당사가 지분을 취득하여 종속회사로 편입되었으며, 액상 제품 충전 및 포장 자동화 설비의 설계·제조 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

식품, 제약, 화장품 등 다양한 산업 분야를 대상으로 포장 자동화 설비를 제작·설치하고 있으며, 설비 공급 및 관련 유지관리 서비스를 통해 매출이 발생하고 있으며, 2025년 연결 기준 동사의 매출은 연결 매출의 약 28%를 차지하고 있습니다.

최근에는 제조 설비와 IT 인프라의 연계를 통한 스마트 제조 환경 구축 수요 증가에 따라, 모회사와 협업하여 클라우드 및 AI 기술이 적용되는 제조 환경 구축 사업을 일부 수행하고 있습니다.

<종속회사의 사업: NamuJapan>

NamuJapan은 2010년에 설립된 해외 법인으로, 일본 시장 내 IT 인프라 구축과 클라우드·가상화 솔루션 공급 및 스마트 제조설비 판매를 담당하는 글로벌 거점입니다. 일본 현지 엔터프라이즈 및 공공 시장의 디지털 전환 수요에 맞춰 당사의 클라우드 기술력을 전파하고 있으며, 특히 ㈜에스케이팩의 스마트 제조 자동화 설비 판매를 병행하며 일본 내 '스마트 팩토리' 시장을 공략하고 있습니다. 이는 하드웨어(제조·설비)와 소프트웨어(클라우드/AI)를 결합한 통합 솔루션 판매 전략을 통해 글로벌 매출 다변화 및 시장 지배력을 확대하는 역할을 수행합니다.

당사는 가상화 및 클라우드 기반 기술을 중심으로 VDI, 클라우드 네이티브 PaaS, 멀티 클라우드 관리(CMP) 및 AI 플랫폼 제품을 제공하고 있습니다. 당사의 제품은 기업 내부 인프라 환경에서 독립적으로 구축·운영될 수 있는 구조를 지향하며, 공공·금융 등 보안 요구 수준이 높은 산업을 중심으로 적용되고 있습니다.

(1) 주요 제품 현황

구분	제품명	주요 내용	매출 형태
가상화	NCC-VDI	가상 데스크톱 환경(VDI)의 통합 관리 및 자동화 포털	구축형 프로젝트, 라이선스, 유지관리
NCC-VBR	가상화 환경 전용 백업 및 재해복구(Backup & Recovery) 솔루션
NCC-DaaS	서비스형 데스크톱(Desktop as a Service) 운영 관리 플랫폼
클라우드 네이티브	Cocktail Cloud	컨테이너 기반 PaaS 플랫폼 및 마이크로서비스(MSA) 운영 솔루션	라이선스, 구축 프로젝트, 운영지원
CMP	SPERO	멀티 클라우드 자원 통합 관리 및 비용 최적화 플랫폼(CMP)	라이선스, 구축 및 유지관리
AI 플랫폼	Namu AI Agent(NAA)	엔터프라이즈 특화 소버린 AI 에이전트 플랫폼	프로젝트 기반 구축, 솔루션 공급

(2) NCC(Namu Cloud Center)

NCC는 당사가 개발한 가상화 환경 통합 관리 솔루션으로, VDI(데스크톱 가상화), VBR(백업 및 복구), DaaS(서비스형 데스크톱)를 아우르는 통합 플랫폼입니다.

① NNC-VDI: 대규모 사용자의 가상 자원을 중앙에서 배포 및 관리하며, 국내 공공·금융권의 보안 가이드라인과 인사 시스템 연동에 최적화되어 있습니다. 특히 NCC-VDI 5.1 버전은 국가보안요구사항 보안기능 확인서를 취득하여 기술적 신뢰성과 보안성을 공식 입증 받았습니다.

② NCC-VBR: 가상화 환경 전용 백업 솔루션으로, 시스템 장애 시 가상 머신 단위의 신속한 복구를 통해 비즈니스 연속성을 보장합니다.

③ NCC-DaaS: 클라우드 기반 가상화 서비스 운영 플랫폼으로, 자동화된 프로비저닝과 과금 관리 기능을 통해 유연한 구독형 업무 환경 구축을 지원합니다.

본 솔루션은 VDI 운영 과정에서 발생하는 관리 복잡성을 완화하고, 중앙 집중형 관리 체계를 통해 운영 효율성을 제고하도록 설계되었습니다. NCC는 당사의 VDI 구축 사업과 연계하여 공급되며, 프로젝트 기반 구축과 유지관리 계약을 통해 매출이 발생하고 있습니다.

(3) Cocktail Cloud

Cocktail Cloud 는 당사가 자체 개발한 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 클라우드 네이티브 PaaS(Platform as a Service) 플랫폼입니다. 기업이 멀티·하이브리드 클라우드 환경에서 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 원활하게 구현하고 애플리케이션을 배포·운영할 수 있도록 지원합니다.

본 플랫폼은 컨테이너 오케스트레이션 기술을 통해 특정 인프라 종속성을 탈피하여 다양한 클라우드 환경 간 이동성을 보장합니다. 애플리케이션의 자동 배포, 확장 및 운영 관리를 지원하며, 개발부터 운영까지의 전 과정을 자동화함으로써 클라우드 환경 전환 과정에서 요구되는 표준화 및 운영 효율성 확보를 목적으로 합니다.

Cocktail Cloud는 라이선스 공급, 구축형 프로젝트 및 유지관리 서비스 형태로 제공되고 있으며, 현재 공공, 금융, 제조 등 다양한 산업 분야에서 대규모 플랫폼 구축 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

(4) SPERO(스페로)

SPERO는 당사가 개발한 멀티·하이브리드 클라우드와 같이 다종의 클라우드 인프라를 중앙에서 통합 제어하는 통합 관리 플랫폼(CMP, Cloud Management Platform)입니다. AWS, Azure 등 다양한 클라우드 환경에서 운영되는 인프라 자원의 현황을 통합적으로 관리하고, 자원 배포·모니터링·사용 현황 분석 기능을 제공합니다. 특히 데이터 기반의 비용 최적화(FinOps) 분석 기능을 통해 클라우드 자원의 과잉 지출을 방지하고 사용 효율을 극대화하도록 설계되었습니다.

본 솔루션은 복수의 클라우드 환경을 사용하는 고객의 운영 복잡성을 완화하고, 자원 사용의 가시성 확보 및 운영 효율성 제고를 목적으로 합니다. SPERO는 라이선스 공급과 구축형 계약, 유지관리 서비스 형태로 제공되고 있으며, 클라우드 전환 및 운영관리 사업과 연계하여 매출이 발생하고 있습니다.

(5) NAA(Namu AI Agent)

NAA(Namu AI Agent)는 기업 내부 시스템과 연계하여 업무 자동화 및 정보 검색 기능을 제공하는 AI 기반 플랫폼입니다. 당사는 기존 클라우드 및 가상화 인프라 사업과 연계하여 기업의 IT 환경 내에서 AI 활용이 가능하도록 지원하고 있습니다.

기업 내부 데이터를 외부 유출 없이 안전하게 학습·추론할 수 있는 '소버린(Sovereign) AI'환경을 구현하며, RAG(검색증강생성) 기술을 통해 업무 자동화 및 지식 관리를 지원합니다. 특히 클라우드 오케스트레이션 기술과 결합하여 AI 모델의 배포와 인프라 관리를 최적화함으로써, 기업이 실질적인 비즈니스에 AI를 즉시 도입할 수 있는 환경을 제공합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2024년 12월 31일 현재
나무기술 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 9(전) 기
자 산
I. 유동자산			54,783,050,318		53,085,438,434
현금및현금성자산	3,4,5,29,30	19,280,329,213		14,179,649,806
매출채권및기타채권	3,4,6,28,30	24,184,438,578		27,143,347,747
재고자산	7	3,414,409,939		5,846,074,626
당기손익-공정가치금융자산	3,4,8,30	10		1,711,715,304
기타금융자산	3,4,9,28,29,30	2,908,367,857		741,786,210
기타유동자산	10	4,995,504,721		3,462,864,741
II. 비유동자산			46,573,388,987		43,993,773,802
당기손익-공정가치금융자산	3,4,8,30	2,010,655,330		583,779,718
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,4,8	1,071,128,000		1,000,000,460
기타금융자산	3,4,9,28,29,30	1,832,392,824		715,641,492
관계기업투자	11,28	-		705,164,842
유형자산	12,19,29	30,236,826,407		30,951,382,230
무형자산	13	11,350,553,871		10,037,805,060
기타비유동자산		71,832,555		-
자 산 총 계			101,356,439,305		97,079,212,236
부 채
I. 유동부채			45,307,304,455		52,192,620,149
매입채무및기타채무	3,4,14,29,30	20,050,509,223		19,786,181,566
단기차입금	3,4,12,15,29,30	8,900,330,000		9,103,955,468
유동성장기부채	3,4,15,29,30	3,071,400,000		3,071,400,000
유동성사채	3,4,15,29,30	3,981,636,884		13,401,722,621
기타금융부채	3,4,15,16,19,30	502,022,907		659,729,022
기타유동부채	17	8,398,722,469		5,719,794,992
충당부채		19,717,061		7,917,136
당기법인세부채	26	382,965,911		441,919,344
II. 비유동부채			9,826,508,509		4,874,400,119
장기매입채무 및 기타채무	3,4,14,15,29,30	190,570,840		69,540,300
장기차입금	3,4,12,15,29,30	6,320,750,000		1,945,300,000
사채	3,4,15,29,30			-
기타금융부채	3,4,15,16,19,30	440,965,911		685,407,822
기타비유동부채	17	912,393,151		479,200,000
퇴직급여부채	18	293,361,928		533,371,346
이연법인세부채	26	1,668,466,679		1,161,580,651
부 채 총 계			55,133,812,964		57,067,020,268
자 본
I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본			34,640,836,681		35,462,551,714
1. 자본금	1,20	3,460,626,400		3,460,626,400
2. 자본잉여금	20	19,362,668,535		24,133,823,914
3. 기타자본	20	(1,638,488,999)		1,110,662,897
4. 기타포괄손익누계액	12,20	4,122,630,067		4,570,133,903
5. 이익잉여금	20	9,333,400,678		2,187,304,600
II. 비지배지분			11,581,789,660		4,549,640,254
자 본 총 계			46,222,626,341		40,012,191,968
부채및자본총계			101,356,439,305		97,079,212,236

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 9(전) 기
매출액	22,28,32		102,273,238,233		91,419,341,397
매출원가	22,27,28		81,740,282,630		73,552,648,179
매출총이익			20,532,955,603		17,866,693,218
판매비와관리비	23,27		18,281,752,228		20,094,091,332
영업이익(손실)			2,251,203,375		(2,227,398,114)
영업외손익			(2,536,115,873)		(3,119,698,425)
금융수익	3,24	575,159,530		788,603,022
금융비용	3,24	2,309,326,320		2,853,190,471
기타수익	25	65,116,040		79,998,915
기타비용	25	484,269,481		744,229,446
지분법손익	11	(382,795,642)		(390,880,445)
법인세비용차감전순이익(손실)			(284,912,498)		(5,347,096,539)
법인세비용(수익)	26		1,593,769,043		154,777,444
당기순이익(손실)			(1,878,681,541)		(5,501,873,983)
기타포괄손익			(244,192,265)		(506,296,013)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			(48,627,064)		73,678,793
해외사업환산손익		(51,830,761)		72,555,372
지분법자본변동		3,203,697		1,123,421
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(195,565,201)		(579,974,806)
보험수리적손익		133,435,259		(194,174,806)
기타포괄손익-공정가치평가손익		(329,000,460)		(385,800,000)
총포괄이익(손실)			(2,122,873,806)		(6,008,169,996)
당기순이익(손실)귀속			(1,878,681,541)		(5,501,873,983)
지배기업소유주지분		(2,809,888,926)		(5,311,240,063)
비지배지분		931,207,385		(190,633,920)
총포괄이익(손실)귀속			(2,122,873,806)		(6,008,169,996)
지배기업소유주지분		(3,058,205,517)		(5,837,689,316)
비지배지분		935,331,711		(170,480,680)
지배기업지분에 대한 기본주당손익	21
1.기본주당손익			(85)		(160)
2.희석주당손익			(85)		(160)

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	3,460,626,400	23,587,985,800	656,272,045	4,882,269,723	7,712,858,095	40,300,012,063	4,357,804,048	44,657,816,111
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,311,240,063)	(5,311,240,063)	(190,633,920)	(5,501,873,983)
해외사업환산손익	-	-	-	72,540,759	-	72,540,759	14,613	72,555,372
지분법자본변동	-	-	-	1,123,421	-	1,123,421	-	1,123,421
기타포괄손익-공정가치지평가손익	-	-	-	(385,800,000)	-	(385,800,000)	-	(385,800,000)
보험수리적손익	-	-	-	-	(214,313,433)	(214,313,433)	20,138,627	(194,174,806)
소 계	-	-	-	(312,135,820)	(5,525,553,496)	(5,837,689,316)	(170,480,680)	(6,008,169,996)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	454,390,852	-	-	454,390,852	-	454,390,852
연결실체 내 자본거래	-	545,838,114	-	-	-	545,838,114	449,121,886	994,960,000
현금배당	-	-	-	-	-	-	(86,805,000)	(86,805,000)
소 계	-	545,838,114	454,390,852	-	-	1,000,228,966	362,316,886	1,362,545,852
2024.12.31(전기말)	3,460,626,400	24,133,823,914	1,110,662,897	4,570,133,903	2,187,304,600	35,462,551,714	4,549,640,254	40,012,191,968
2025.1.1(당기초)	3,460,626,400	24,133,823,914	1,110,662,897	4,570,133,903	2,187,304,600	35,462,551,714	4,549,640,254	40,012,191,968
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,809,888,926)	(2,809,888,926)	931,207,385	(1,878,681,541)
해외사업환산손익	-	-	-	(51,818,192)	-	(51,818,192)	(12,569)	(51,830,761)
지분법자본변동	-	-	-	3,203,697	-	3,203,697	-	3,203,697
기타포괄손익-공정가치지평가손익	-	-	-	(329,000,460)	-	(329,000,460)	-	(329,000,460)
보험수리적손익	-	-	-	-	129,298,363	129,298,363	4,136,895	133,435,258
소 계	-	-	-	(377,614,955)	(2,680,590,563)	(3,058,205,518)	935,331,711	(2,122,873,807)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환우선주의 발행	-	-	247,438,457	-	-	247,438,457	-	247,438,457
기타자본의 변동			143,878,862	(69,888,881)		73,989,981		73,989,981
사채의 조기상환	-	2,719,310,000	(2,150,974,210)	-	-	568,335,790	-	568,335,790
자기주식소각	-	-	173,313,360	-	(173,313,360)	-	-	-
주식선택권			(915,369,908)			(915,369,908)	1,348,479,834	433,109,926
연결실체 내 자본거래	-	2,509,534,621	(247,438,457)			2,262,096,164	4,748,337,861	7,010,434,025
결손보전	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-	-	-
소 계	-	(4,771,155,379)	(2,749,151,896)	(69,888,881)	9,826,686,640	2,236,490,484	6,096,817,695	8,333,308,179
2025.12.31(당기말)	3,460,626,400	19,362,668,535	(1,638,488,999)	4,122,630,067	9,333,400,678	34,640,836,681	11,581,789,660	46,222,626,341

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 9(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			10,151,121,471		(777,646,046)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름		11,396,292,228		(204,917,919)
(1) 당기순이익(손실)		(1,878,681,541)		(5,501,873,983)
(2) 당기순이익(손실)에 대한 조정	31	8,343,960,787		7,947,026,520
(3) 영업활동으로인한 자산부채의변동	31	4,931,012,982		(2,650,070,456)
2. 이자의 수취		418,807,362		470,305,216
3. 이자의 지급		(1,103,819,750)		(718,375,124)
4. 법인세 납부		(560,158,369)		(324,658,219)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(5,356,598,689)		3,045,551,978
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		8,734,912,017		30,514,074,458
단기대여금의 감소		259,008,360		37,313,632
당기손익-공정가치금융자산의 감소		6,611,712,198		12,028,932,467
단기금융상품의 감소		1,654,691,193		18,294,379,364
임차보증금의 감소		-		55,555,120
기타보증금의 감소		26,226,000		96,532,966
차량운반구의 처분		13,636,365		-
비품의 처분		1,796,291		1,360,909
회원권의 처분		71,555,990		-
정부보조금의 수령		96,285,620		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(14,091,510,706)		(27,468,522,480)
단기대여금의 증가		143,000,000		222,899,420
장기대여금의 증가		6,597,656		-
당기손익-공정가치금융자산의 증가		6,423,240,092		13,016,120,988
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가		400,128,000		1,000,000,460
단기금융상품의 증가		3,821,484,979		12,740,292,525
장기금융상품의 증가		653,600,000		-
임차보증금의 증가		65,700,000		27,556,840
기타보증금의 증가		6,428,000		144,450,000
건물의 취득		15,759,000		-
시설장치의 취득		4,500,000		8,685,091
비품의 취득		411,137,279		288,117,156
특허권의 취득		3,865,700		-
소프트웨어의 취득		64,960,000		20,400,000
회원권의 취득		1,231,110,000		-
사업양수로 인한 현금유출		840,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			344,979,995		(461,935,647)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		18,711,148,532		2,068,915,468
단기차입금의 차입		5,300,374,532		799,955,468
장기차입금의 차입		6,511,000,000		274,000,000
전환상환우선주의 발행		6,499,961,000		-
종속기업의 유상증자		-		994,960,000
종속기업의 지분양도		399,813,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(18,366,168,537)		(2,530,851,115)
단기차입금의 상환		5,504,000,000		1,000,000,000
유동성장기부채의 상환		649,950,000		371,400,000
장기차입금의 상환		1,485,600,000		300,000,000
신주인수권부사채의 상환		10,000,000,000		-
신주발행비		14,113,260		-
현금배당		-		86,805,000
리스부채의 감소		712,505,277		772,646,115
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(38,823,370)		164,063,754
V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)			5,100,679,407		1,970,034,039
VI. 기초의 현금			14,179,649,806		12,209,615,767
VII. 기말의 현금			19,280,329,213		14,179,649,806

- 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 10 기 2025년 12월 31일 현재
제 9 기 2024년 12월 31일 현재
나무기술 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제10(당) 기말		제9(전) 기말
자 산
I. 유동자산			20,632,583,931		27,820,993,295
현금및현금성자산	3,4,5,30,31	3,536,171,185		1,179,217,975
매출채권및기타채권	3,4,6,29,30,31	12,487,995,916		19,029,566,935
재고자산	7	521,854,364		1,791,062,640
당기손익-공정가치금융자산	3,4,8,31	10		1,711,715,304
기타금융자산	3,4,9,30,31	-		650,000,000
기타유동자산	10,29	4,063,076,386		3,412,394,051
당기법인세자산	27	23,486,070		47,036,390
II. 비유동자산			37,182,961,708		41,420,457,612
당기손익-공정가치금융자산	3,4,8,31	333,574,578		283,779,718
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,4,8	671,000,000		1,000,000,460
기타금융자산	3,4,9,30,31	877,993,640		222,065,640
관계기업투자주식	11	-		941,651,091
종속기업투자주식	12	10,729,469,464		13,929,282,464
유형자산	13,20	23,965,627,567		24,442,549,794
무형자산	14	508,063,942		601,128,445
순확정급여자산	19	97,232,517		-
자 산 총 계			57,815,545,639		69,241,450,907
부 채
I. 유동부채			24,735,953,746		35,309,458,015
매입채무및기타채무	3,4,15,29,31	8,513,108,272		11,155,847,779
단기차입금	3,4,16,30,31	8,500,330,000		8,703,955,468
유동성장기부채	3,4,16,30,31	371,400,000		371,400,000
사채	3,4,16,30,31	3,981,636,884		13,401,722,621
기타금융부채	3,4,17,20,31	140,536,633		143,650,558
기타유동부채	18	3,228,941,957		1,532,881,589
II. 비유동부채			8,446,780,125		3,302,864,341
장기차입금	3,4,16,30,31	6,046,750,000		1,671,300,000
기타금융부채	3,4,17,20,31	165,859,360		287,200,333
기타비유동부채	18	836,393,151		479,200,000
퇴직급여부채	19	-		98,070,243
이연법인세부채	27	1,397,777,614		767,093,765
부 채 총 계			33,182,733,871		38,612,322,356
자 본
I. 자본금	21		3,460,626,400		3,460,626,400
II. 자본잉여금	21		14,352,434,974		21,633,124,974
III. 기타자본항목	21		(2,200,375,105)		(366,593,117)
IV. 기타포괄손익누계액	21		4,240,956,536		4,639,845,877
V. 이익잉여금	21		4,779,168,963		1,262,124,417
자 본 총 계			24,632,811,768		30,629,128,551
부채및자본총계			57,815,545,639		69,241,450,907

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제10(당) 기		제9(전) 기
매출액	23,29		39,722,616,688		44,423,914,307
매출원가	23,28,29		32,490,712,890		37,309,628,556
매출총이익			7,231,903,798		7,114,285,751
판매비와관리비	24,28		8,027,273,710		8,846,976,872
영업이익			(795,369,912)		(1,732,691,121)
영업외손익			(4,327,393,605)		(4,950,020,926)
금융수익	25	201,234,342		612,152,735
금융비용	25	1,678,794,546		2,504,479,744
기타수익	26	35,393,363		20,452,526
기타비용	26	2,885,226,764		3,078,146,443
법인세비용차감전순이익(손실)			(5,122,763,517)		(6,682,712,047)
법인세비용(수익)	27		1,273,009,620		(182,120,489)
당기순이익(손실)			(6,395,773,137)		(6,500,591,558)
기타포괄손익			(312,758,298)		(448,141,393)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(312,758,298)		(448,141,393)
보험수리적손익		86,131,043		(62,341,393)
기타포괄손익-공정가치평가손익		(329,000,460)		(385,800,000)
토지재평가잉여금		(69,888,881)		-
총포괄이익(손실)			(6,708,531,435)		(6,948,732,951)
기본주당이익
1.기본주당손익	22		(193)		(196)
2.희석주당손익	22		(193)		(196)

자 본 변 동 표
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	3,460,626,400	21,633,124,974	(366,593,117)	5,025,645,877	7,825,057,368	37,577,861,502
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,500,591,558)	(6,500,591,558)
보험수리적손익	-	-	-	-	(62,341,393)	(62,341,393)
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	(385,800,000)	-	(385,800,000)
소 계	-	-	-	(385,800,000)	(6,562,932,951)	(6,948,732,951)
2024.12.31(전기말)	3,460,626,400	21,633,124,974	(366,593,117)	4,639,845,877	1,262,124,417	30,629,128,551
2025.1.1(당기초)	3,460,626,400	21,633,124,974	(366,593,117)	4,639,845,877	1,262,124,417	30,629,128,551
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,302,834,326)	(6,302,834,326)
보험수리적손익	-	-	-	-	86,131,043	86,131,043
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	(329,000,460)	-	(329,000,460)
소 계				(398,889,341)	(6,309,642,094)	(6,708,531,435)
사채의 상환	-	2,719,310,000	(2,150,974,210)	-		568,335,790
자기주식소각	-	-	173,313,360	-	(173,313,360)	-
결손보전	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-
기타자본의 변동	-	-	143,878,862	(69,888,881)	-	73,989,981
소 계	-	(7,280,690,000)	(1,833,781,988)	(69,888,881)	9,826,686,640	642,325,771
2025.12.31(당기말)	3,460,626,400	14,352,434,974	(2,200,375,105)	4,171,067,655	4,779,168,963	24,562,922,887

현 금 흐 름 표
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
나무기술 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제10(당) 기		제9(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			5,314,863,705		(2,501,153,778)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름		6,134,372,081		(2,242,862,263)
(1) 당기순이익(손실)		(6,395,773,137)		(6,500,591,558)
(2) 당기순이익에 대한 조정	32	7,102,831,581		7,151,124,909
(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동	32	5,427,313,637		(2,893,395,614)
2. 이자의 수취		156,764,528		305,798,397
3. 이자의 지급		(952,786,834)		(517,053,522)
4. 법인세 납부		(23,486,070)		(47,036,390)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			3,040,802,462		1,848,135,682
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		8,946,925,149		27,362,019,830
단기대여금의 감소		202,689,496		-
당기손익-공정가치금융자산의 감소		6,611,712,198		12,028,932,467
단기금융상품의 감소		650,000,000		14,976,091,193
종속기업투자주식의 처분		1,399,978,000		235,960,000
임차보증금의 감소		-		31,054,050
기타보증금의 감소		-		85,182,120
차량운반구의 처분		6,545,455		4,800,000
회원권의 처분		76,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(5,906,122,687)		(25,513,884,148)
단기대여금의 증가		143,000,000		222,899,420
당기손익-공정가치금융자산의 증가		5,020,000,000		12,716,120,988
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가		-		1,000,000,460
단기금융상품의 증가		-		9,405,785,200
장기금융상품의 증가		650,000,000		-
종속기업투자주식의 취득		165,000		2,000,027,000
임차보증금의 증가		-		2,556,840
기타보증금의 증가		5,928,000		91,904,000
시설장치의 취득		4,500,000		2,955,091
차량운반구의 취득		-		4,298,181
비품의 취득		55,409,687		51,336,968
소프트웨어의 취득		27,120,000		16,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(5,973,844,965)		(719,053,054)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		11,811,374,532		799,955,468
단기차입금의 차입		5,300,374,532		799,955,468
장기차입금의 차입		6,511,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(17,785,219,497)		(1,519,008,522)
단기차입금의 상환		5,504,000,000		1,000,000,000
유동성장기부채의 상환		649,950,000		371,400,000
장기차입금의 상환		1,485,600,000		-
사채의 상환		10,000,000,000		-
리스부채의 감소		145,669,497		147,608,522
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(24,867,992)		17,386,281
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + Ⅳ)			2,356,953,210		(1,354,684,869)
VI. 기초의 현금			1,179,217,975		2,533,902,844
VII. 기말의 현금			3,536,171,185		1,179,217,975

이익잉여금처분계산서

제 10(당) 기	2025년 01월 01일	부터	제 9(전) 기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 27일		처분확정일	2026년 03월 27일

(단위 : 천원)
구 분	제 10(당) 기		제 9(당) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		(5,664,831)	-	838,124
전기이월미처분이익잉여금	838,124		7,401,057	-
보험수리적이익(손실)	86,131		(62,341)	-
자기주식소각	(173,313)		-	-
당기순이익(손실)	(6,395,773)		(6,500,592)	-
Ⅱ. 이익잉여금 이입액	-	10,000,000	-	-
결손보전	10,000,000	-	-	-
Ⅲ.이익잉여금처분액	-	-	-	-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		4,355,169	-	838,124

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기준일 현재 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) ①본 회사는 나무기술 주식회사라고 칭한다. 영문으로는 "NAMU TECH CO.,LTD."라 표기한다.	제1조 (상호) ① 본 회사는 주식회사 나무에이아이엑스 라고 칭한다. 영문으로는 "NAMU AI.X Corp."라 표기한다.	사명 변경
제10조의2 (주식 등의 전자등록) ①회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제10조의2 (주식 등의 전자등록) ①회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	조항변경 및 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
(신설)	제14조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	-
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	제17조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	조문변경 및 조문통합 (주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요)
제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 발행한도 확대
제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권사채를 발행하는 경우	제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권사채를 발행하는 경우	신주인수권부사채 발행한도 확대
제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	교환사채 발행한도 확대
제26조(소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지와 개최방식) ①현행 ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최 할 수 있다.	개정상법 반영 전자주주총회 허용
제35조(이사의 수) ②(신설)	제35조(이사의 수) ②독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 이사회내 인원수 비율에 대한 상법 제542조의8
제39조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ⑤(신설)	제39조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ⑤이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영
제49조(감사의 선임) ①감사는 주총에서 선임한다 ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제49조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임한다 ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제 3항 제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만. 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	감사선임안에 대한 전자투표방법의 의결정족수를 출석주주의 과반수로 정함

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기성	1963.01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박기성	변호사	1996.03~1998.02	서울지검 서부지청 검사	-
1998.03~2000.02	광주지검 목포지청 검사	-
2000.03~2002.03	부산지방검찰청 검사	-
현재	법무법인 일원 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기성(재선임)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 의견을 제시하여 주셨습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 감사로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서 박기성.jpg 박기성

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오무영	1966.10	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오무영	이지네트웍스 상근고문	2013~20242023~20232024~2024	- 서강대학교 경제학과- 금융투자협회(13~24년)- 에프앤가이드 상근 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오무영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무 수행 계획- 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 통하여, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 오무영.jpg 오무영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	296,088,119
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 03월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.namutech.co.kr/) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항 - 당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 정기주주총회에서 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. (단, 전자위임장 제도는 제외)