NAMU TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

나무기술/주주총회소집결의/(2026.05.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-06-01
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2026년 06월 01일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관변경의 건	이사회의사록 참고
2	이사보수지급규정 승인의 건	-
3	사내이사 김화중 선임의 건	-
4	감사 박기성 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김화중	1971-05	3년	신규선임	- (유)액센츄어 상무 - (주)삼성SDS 수석컨설턴트 - (주)SK AX(구 SK C&C)그룹장 - (주)티맥스클라우드 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기성	1963-03	3년	재선임	비상근	- 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사