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NAFCO Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52241_rns_2026-05-21_64beecbb-3800-44d5-90e5-e6b15eb37d9b.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
豐達科技股份有限公司(股票代號:3004)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
680
中國國務院信託服務有限公司
信託代理部、信託服務有限公司
股務代理人：中國信託商業銀行
國內部局面計定書
國內部資訊
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
股東 台股
※現金股利發放給股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後寄回中國信託代理部辦理。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 680 豐達 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明事項 | 一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中扣除。 | 原登記匯款帳號 | |||||||||||||
| 二、本採用匯款者,本行經以持股和受支票方式保付(和資為內業處理費合併四元,由股東自行出股。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | ||||||||||||||
| 蓋章額 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||
| 郵局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局號 | 帳號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
委託書填表須知
一、本報告書依本公司發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
委託書
| 委託書 | 委託人(股東) | 股東 | 680 | 聯通 |
|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 (係由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月份 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.違華董事案: 4.解除董事提案之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約予)寄交代理人收稅，如因 故找期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 豐達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一、本 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） |
| 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東） |
| 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） |
| 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） |
| 股東 （股東）的 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） |
| 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） | 股東 （股東） |
| 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） |
| 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） | 股東 （股） |
| 股東 （股） | 股 | 股 | 股 | 股 |
徵求場所及人員簽章處：
第 1 章 标准
（第）产品中备注所计算
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
第22期
第23期
開會通知書
一、茲訂於民國115年6月9日上午9時整組台北市南港區南港路一段200號1樓(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉董事案。(四)其他議案：解除董事提案之限制案。(五)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事0人(含親立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：蔡豐路、神基控股(股)公司代表人：苗華斌、神基控股(股)公司代表人：林威村。行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育、鄒捷弘投資(股)公司代表人：謝鳳人】、【親立董事：溫萬壽、朱紗竹、趙辛哲、唐求己】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊臨網站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月8日製作欲求人欲求資料彙總表待揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)及「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日起至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
七、新聞戶股東如親臨交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印繳卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請黎照辦理為待。
此致
貴股東
股政
