Nable Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 대회의실 (삼평동,유스페이스1 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 2) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 3) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : <제 1호 의안> 제20기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 <제 2호 의안> 정관 변경의 건 제 2-1호 제2조(목적) 제 2-2호 제8조의 2 (주식등의 전자등록) 제 2-3호 제12조 (신주의 동등배당) 제 2-4호 제33조 (이사의 수) 제 2-5호 제45조 (감사의 선임/해임) <제 3호 의안> 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 양건열 선임의 건(재선임) 제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건(재선임) 제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건(재선임) 제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건(신규선임) <제 4호 의안> 감사 선임의 건 (김종영)(재선임) <제 5호 의안> 이사보수한도 승인의 건(10억원) <제 6호 의안> 감사보수한도 승인의 건(5천만원) <제 7호 의안> 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2023년 3월23일 개최하는 제 20기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양건열	1965-05	3년	재선임	서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사
조종화	1969-05	3년	재선임	LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사
김성희	1967-11	3년	재선임	서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 경영관리부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정송	1964-10	3년	신규선임	AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장	(주)에스에프에이(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종영	1954-06	3년	재선임	비상근	IBK기업은행 호남본부(부지점장) IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현) 네이블커뮤니케이션즈 감사