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Mar 4, 2026

네이블/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 대회의실 (삼평동, 유스페이스1 A동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도 운영실태보고 나. 당사는 제23기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 변경의 건	제 2-1호 제36조 이사의 의무(상법 개정 반영)
3	제 3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제 3-1호 의안 : 사내이사 양건열 선임의 건 (재선임)	-
3-2	제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건 (재선임)	-
3-3	제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건 (재선임)	-
3-4	제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건 (재선임)	-
4	제 4호 의안 감사 선임의 건 [감사 김종영, 재선임]	-
5	제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건(10억원)	-
6	제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양건열	1965-05	3	재선임	서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현) (주)네이블 공동대표이사
조종화	1969-05	3	재선임	LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현) (주)네이블 공동대표이사
김성희	1967-11	3	재선임	서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 재경실 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정송	1964-10	3	재선임	AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장	에스에프에이 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종영	1954-06	3	재선임	비상근	IBK기업은행 호남본부(부지점장) IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현) 네이블 감사