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Mar 4, 2020

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 지하 1층 컨퍼런스룸 (삼평동 유스페이스1 B동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고 2) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고 3) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임)  - 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일 (신규선임)  - 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현 (신규선임)  - 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임)  - 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사후보 김종범 (신규선임) 5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 6) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 주요내용 중 "제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건"이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '주식회사 서비스인'으로 변경할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영재	1962-06	3	신규선임	KT SKT CS 사업총괄 부사장 웨이브일렉트로닉스 사업총괄 사장
윤찬일	1967-08	3	신규선임	오리엔트 텔레콤 영업부 이사 SNH 사업본부 대표이사 텔레필드 사업본부 부사장 영광커뮤니케이션 대표이사 allRadio 사업본부장
한성현	1965-11	3	신규선임	삼성전자 컴퓨터부문 연구원 SK텔레콤 중앙연구소 과장 휴림인터랙티브 개발이사 익소로직/익소넷 대표이사 파인원 대표이사 HFR OG그룹 부그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명성	1955-02	3	재선임	AT&T BellLab 연구위원 에스케이텔레콤 부사장 (전)고려대학교 교수	아이싸이랩(사외이사)
김재인	1962-08	3	신규선임	대한적십자사 서울적십자 병원 전산실 근무-5급주사 KCC 정보통신 공공의료정보개발팀장 KT 기업사업부문 기업사업 수행본부 PM KT 기업사업수행본부 융합 ICT 팀장 (전)KT 공공고객본부 전략고객담당 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종범	1970-12	3	신규선임	비상근	서울지방검찰청 검사 등 서울중앙지방검찰청 특수2부 부부장 검사 등 서울동부지방검찰청 형사1부 부장 검사 등 서울중앙지방검찰청 조사1부 부장검사 등 변호사 김종범 법률사무소 변호사 등