MYS GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

第五届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-023

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议 通知已于2021 年4 月15 日送达。本次会议于2021 年4 月26 日14:00 起，在公 司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3 人，现场出席的监事3 人， 本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于2020 年 度监事会工作报告的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<2020 年 年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2021-024），其摘要内容详见公司同 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2020 年年度报告摘 要》（公告编号：2021-025）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<2020 年 度内部控制评价报告>的议案》。

1

第五届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

监事会对董事会关于公司《2020 年度内部控制评价报告》和公司内部控制 制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律、 法规的规定，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有 效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控 制作用，公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-026）。

四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2020 年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会经审议同意2020 年度利润分配预案：以截至2020 年12 月31 日的总 股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金183,758,842.20 元（含税）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。

监事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币225,000 万元 的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至2021 年度股东大会召开之日止；在担保额 度期限内，上述担保额度可循环使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编

2

第五届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

号：2021-029）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币20,000 万元暂时 闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利 于提高公司资金使用效率。监事会经审议同意公司本次使用暂时闲置自有资金购 买理财产品事项。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体详见公司同 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》》（公告编号：2021-031）。

八、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定公 司<未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》。

关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》详见公司同日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告全文》 及《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-033）。

公司《2021 年第一季度报告正文》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-032）。

3

第五届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2021 年4 月26 日

4