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Jan 26, 2011

2011 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-005

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会

• 2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅

• 3、表决方式：现场表决

• 4、会议时间：2011 年 2 月 12 日（周六）上午 10:00 点起

5、出席对象：

• （1） 截止 2011 年 2 月 9 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东

• （2） 公司董事、监事、高级管理人员

• （3） 公司聘请的律师

二、 会议审议事项

• 1、关于续聘会计师事务所的议案

  • 该议案已通过第二届董事会第四次（临时）会议审议通过

三、 会议登记方法

• 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

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• 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证；

• 3、登记时间：2011 年 2 月 10 日（周四）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00；异地 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 2 月 10 日下午四 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4、登记地点：深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场 51 楼 07 室。

• 四、 股东大会联系方式

• 1、联系人：刘会丰、朱智宏

• 2、联系电话：0755-29751877

• 3、联系传真：0755-28234302

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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2011 年第一次临时股东大会的通知

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份 有限公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

			表决意见	表决意见	表决意见
议案序号	议案内容
		同意		反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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