MYS GROUP CO., LTD. — Management Reports 2012

Mar 31, 2012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实 履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司共召开 9 次董事会，本人现场参加 8 次，另因出差原因以 通讯方式参加 1 次；出席了公司 2011 年度召开的 2 次股东大会。

为审慎履行职责，本人认真了解董事会所议事项，并及时对相关重大决定的 最新进展保持关注、及时跟踪。

2011 年度，本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

	日期	日期	会议名称	会议名称	事项	事项	事项	事项	意见类型	意见类型	意见类型
	2011.1	.26	第二届第四次临	董事会时会议	独立	董事关于续聘会	计师事务所的	独立意见		同意
					1关	于公司累计和	期对外担保情	况的独立
	2011.3.23		第二届董事会第五次会议		、意见2、对公司《关于2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情				同意

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		况的独立意见
		1、关于公司使用超募资金设立成都子公司的
2011.5.27	第二届董事会第七次会议	独立意见2、关于股票期权激励计划（草案）的独立意	同意
		见
2011.8.23	第二届董事会第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年，本人借助参加公司董事会或单独时间了解公司运营情况，通过对 公司经营的认识为参加董事会、股东大会，履行独立董事职责、发表独立意见等 奠定基础。借助本人对公司所处行业的认识，积极与管理层沟通，提供包装行业 最新发展态势、市场状况等信息，为公司发展献策。

关于公司规范运作方面，本人特别关注募集资金使用、关联交易、对外担保 等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司 利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1 、专门委员会履职情况

作为提名委员会主任委员，本人与其他董事、高管积极沟通，了解提名事项， 积极推进工作。作为战略委员会委员，本人充分利用自身行业经验积累以及对行 业发展趋势的判断，为公司异地投资等提出建议，给予当地包装产业发展、市场 等相关信息。

2、培训与学习情况

本人持续加强对各项法律法规、有关规定的学习。 2011 年，本人参加了深 交所组织的独立董事培训班，进一步加强理论基础。

五、其他工作

2011 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

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六、联系方式

电子邮箱： lsm-szpk@163.com

以上是本人在 2011 年度履职情况的汇报。

最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在我履职过程中给予的大力支 持与配合，在此表示衷心感谢。

独立董事：罗少敏

2012 年 3 月 29 日

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