MYS GROUP CO., LTD. - Governance Information 2012

2011 年度独立董事履行职责情况报告

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）四名独立董事，罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈骏德先生，在 2011 年度工作中，忠实、谨慎、勤勉、尽责的履行职责，切实维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现就独立董事 2011 年度履行职责情况总结如下：

	董事会应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数
姓名					缺席次数

罗少敏	9	8	1	0	0
何素英	9	8	1	0	0
郭万达	9	7	2	0	0
陈骏德	9	7	1	1	0

姓名	专门委员会职务			应出席次数	实际出席次数

罗少敏	提名委员会主任委员、战略委员会委员			1	1
何素英	审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员			9	9
郭万达	战略委员会主任委员、提名委员会委员			1	1
陈骏德	薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员			8	8

姓名	意见内容	采纳情况
罗少敏	1、加大优秀人才引入力度，持续进行人才	采纳：报告期内，公司不断引进人

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

	优化； 2、建议武汉、成都等新建项目投资计划需充分考虑市场因素。	才并持续优化；武汉及成都项目尚未正式启动。
何素英	1、聘任内审部负责人的建议； 2、建议公司不要进行远期结售汇等交易。	采纳：公司于2011年5月聘任内审负责人；公司未发生进行远期结售汇交易的情形。
郭万达	1、建议公司审慎推进投资项目。	采纳：报告期内，公司综合考虑市场等因素未盲目推进投资项目。
陈骏德	1、建议提高员工福利，完善绩效考核。	采纳：报告期内，公司一定幅度提高员工福利待遇；绩效考核工作在进一步完善之中。

姓名	时间	地点	具体情况
罗少敏何素英郭万达	2011.1.26	公司	1、讨论如何有效防止可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关事宜。 2、了解2010年度总体经营及募集资金使用情况。
罗少敏	2011.3.9-12	重庆美盈森	1、考察重庆项目工程进展、人员配备； 2、了解重庆地区包装市场需求及产业生态。
罗少敏何素英郭万达陈骏德	2011.3.25	东莞美盈森	1、了解东莞项目工程进展、项目投产进度； 2、与东莞市桥头镇政府相关部门领导座谈，要求其敦促工程承包方尽快保质完工。
	2011.2.16	公司	1、与外部审计机构项目人员就公司2010年报审计工作进展及工作安排进行沟通； 2、了解募集资金的使用状况； 3、前往展厅、生产车间了解经营情况。
	2011.6.23		1、了解公司财务基础工作情况； 2、与管理层就推进重庆项目进展交换意见。
	2011.8.23		1、讨论公司上半年经营情况、了解公司募集资金使用、规范运作情况； 2、听取公司管理层介绍下半年经营计划。
	2011.9.17		1、开展关于防控内幕交易等违法违规行为的专项学习。
	2011.10.26		1、了解公司四季度经营计划、讨论公司下游市场

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

情况、受到消费类电子产业波动的影响、新项目产能利用率等； 2、就公司正在进行的流程优化工作进行沟通。

日期	事项	意见类型
2011.1.27	独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2011.3.25	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、对公司《关于2010 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3、关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见	同意
2011.5.31	1、关于公司使用超募资金设立成都子公司的独立意见 2、关于股票期权激励计划（草案）的独立意见	同意
2011.8.25	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

深圳市美盈森环保科技股份有限公司二零一二年三月二十九日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==