MYS GROUP CO., LTD. — Governance Information 2010

Dec 7, 2010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事关于公司治理专项活动的整改报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板投资者权益保护指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的有关规定，作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对《公司治理专项活动的整改报告》进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下：

2010 年11月4日，中国证监会深圳监管局出具了《关于深圳市美盈森环保科 技股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2010]67 号），重点关 注了公司“三会”规范运作情况，信息披露事务管理制度、内幕信息及知情人管 理制度、会计师事务所选聘制度和年报信息披露重大差错责任追究制度的制定和 落实情况，募集资金的使用情况，财务会计基础工作和内部控制情况以及是否存 在向大股东提供未公开信息等问题。检查发现：公司股东大会会议通知中对选举 董事的详细资料披露存在缺陷。

此次公司治理专项活动中，公司严格按照《公司治理专项活动的自查报告和 整改计划》进行了整改，形成了《公司治理专项活动的整改报告》，报告中明确 表示将按照深圳证监局的要求进一步深化公司治理规范性。

我们认为该报告客观真实地反映了公司的整改情况。公司重视整改工作，全 面客观地分析公司治理存在的问题，有效的进行了整改，公司治理工作得到规范。

目前，公司治理存在的问题已按照整改要求基本整改落实，我们将持续了解 并督促公司治理工作的进一步规范。

独立董事：

、 、 、 罗少敏 何素英 郭万达 陈锁军

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