MYS GROUP CO., LTD. — Director's Dealing 2014

Jul 25, 2014

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-026

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市 场竞争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由深圳市美盈森环保科技股份有限 公司（以下简称“美盈森”或“公司”）股东王治军先生为公司部分董事、监事、高 级管理人员及核心骨干人员（以下简称“公司董监高及核心人员”或“增持人员”） 提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司控股股东王海鹏先生统一代收并成立 “平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”（以下简称“成长1号资管计划”）， 公司董监高及核心人员为该资管计划的实际受益人。控股股东王海鹏及股东王治军 鼓励增持人员在自愿、合法、合规基础上通过成长1号资管计划买入或增持公司股份 进行投资（以下简称“增持”）。

2014年7月25日，“成长1号资管计划” 以11.63元/股的价格通过大宗交易方式 购入股东王治军持有的美盈森股票859万股，合计占公司总股本715,200,000股的 1.2%。现将本次增持情况公告如下：

一、本次增持的目的

本次融资增持事项是控股股东和增持人员基于对公司未来持续稳定发展的充分 信心而实施。公司增持人员通过参与资管计划而间接持有公司股份，得以以股东身 份关注并参与企业经营管理，实现员工与企业风险共担、利益共享，促进公司战略 目标的实现，从而分享企业发展成果。

二、控股股东及融资担保股东基本情况

公司控股股东王海鹏先生，现任公司董事长兼总经理，目前持有公司 351,497,600股股份，占公司总股本的49.15%。

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公司股东王治军先生，现任公司董事兼副总经理，系王海鹏先生之弟。目前持 有公司98,594,560股股份，占公司总股本的13.79%。

三、本次资管计划参与人员

参与成长1 号资管计划人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干 人员，但不包括持股1%以上股东。同时，公司为未来满足发展需求的相关人才以及 未来骨干人员预留了部分股份。

四、本次资管计划增持方式

（一）增持人员本着对公司持续发展的坚定信心，将其自筹资金委托公司控股 股东王海鹏统一代收，王海鹏以资产委托人身份，将员工自筹资金5000 万元统一交 付给平安汇通以成立“成长1 号资管计划”，并委托平安汇通通过与中国国际金融 有限公司（以下简称：“中金公司”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理。

股票收益互换交易中，中金公司提供融资资金5000 万元。中金公司是5000 万 元人民币固定收益的收取方和期初859 万股公司股票浮动收益的支付方；成长1 号 资管计划是期初859 万股公司股票的浮动收益方和成长1 号资管计划中所融5000 万元的固定收益的支付方，首期期限为1 年。固定收益按每季度支付，浮动收益在 每期锁定期满末后按净额结算。该收益互换所挂钩的唯一标的是美盈森在股票二级 市场上处于公开交易中的股票。

（二）成长1号资管计划按期初859万股股票数的40%、30%、30%的比例分12月、 24月、36月三期锁定，锁定期从成长1号资管计划购入美盈森公司股票当日起计算。 成长1号资管计划封闭期为1年，在此期间，除《“平安汇通-美盈森-成长1号专项资 产管理计划”管理办法》规定的特殊情形外，增持人员不得要求退出或进行收益分 配。

（三）公司控股股东王海鹏提出公司业绩增长目标，并根据业绩目标达成情况， 向所有增持人员提供预期收益承诺。业绩增长目标为：2014 年对比2013 年净利润 增长超过50%；2015 年对比2014 年，净利润增长超过60%；2016 年对比2015 年净

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利润增长超过50%(净利润以经过审计的财务数据为准，为不扣除非经常性损益数 据。)。

（四） 公司控股股东王海鹏承诺：在公司达成上述规定的业绩目标基础上，所 有增持人员在每期锁定期满后的收益率不低于25%（融资利息及其他费用均由控股 股东王海鹏承担）；如果公司未达成上述规定业绩目标，所有增持人员承担相应的融 资利息及其他费用。如果成长1 号资管计划的实际收益未达到上述目标，控股股东 王海鹏将以现金方式向增持人员提供补偿。

五、本次增持具体情况

“成长1 号资管计划”增持具体情况如下：

序号	增持人员类别	增持股数（万股）	占本次增持股份比例	占公司总股本比例
1	公司董事、监事以及高管人员（共6人）	140	16.30%	0.20%
2	公司核心管理层及骨干人员（共192人）	460	53.55%	0.64%
3	未来人才（预留）	259	30.15%	0.36%
4	合计	859	100%	1.2%

注：剩余资金将不再购入公司股票。

六、成长1 号资管计划的表决权

所有增持人员及资产委托人，在成长1 号资管计划存续期间，对于透过成长1 号资管计划通过与中金公司达成股票收益互换协议投资的美盈森的股票所拥有的表 决权，明确表示放弃。

七、关于本次增持对公司经营业绩的影响情况

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本次增持事项的公司业绩增长目标和预期收益承诺是由公司控股股东提出，且 不涉及上市公司新增股份的情形，因此不会影响公司经营业绩。

八、其他

1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证 券交易所业务规则等的有关规定。

2、本次增持将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、 部门规章的有关规定履行信息披露义务。

3、本计划及增持人承诺:在下列期间不买卖公司股票：

（一）公司定期报告公告前30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公 告日前30 起至最终公告日；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决 策过程中，至依法披露后2个交易日内。

4、成长1号资管计划本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

5、《“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”管理办法》具体内容详见 信息披露网站巨潮资讯网。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

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