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Apr 15, 2021

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-019

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时） 会议通知已于2021 年4 月12 日送达。本次会议于2021 年4 月15 日17:00 起， 在公司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3 人，现场出席的监事3 人，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于终止2020 年 度非公开发行A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实 际情况及发展规划，为维护广大投资者的利益，公司监事会经审议同意终止2020 年度非公开发行A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公 开发行股票申请材料。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于终止2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告 编号：2021-020）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2021 年4 月15 日

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