MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

关于延长2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期的公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-014

美盈森集团股份有限公司

关于延长2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次延长决议有效期情况概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月21 日召开的2019 年度股东大会，审议通过了《关于调整公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案》。 根据上述会议决议，公司2020 年非公开发行A 股股票决议有效期为自上述股东大会审 议通过之日起12 个月即2020 年4 月21 日至2021 年4 月20 日。具体详见公司2020 年4 月22 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度 股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。

为确保公司本次非公开发行A 股股票工作的顺利推进，公司于2021 年3 月29 日召 开的第五届董事会第十次（临时）会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于延长公司2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期的议案》，同意公司将本次非公开 发行A 股股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2022 年4 月20 日，并将上述议 案提请公司股东大会审议。

本次延长2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期事项尚须公司股东大会审议通 过后生效。

二、公司独立董事独立意见

公司本次延长非公开发行A 股股票决议有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利 推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同 意公司将本次非公开发行A 股股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2022 年4 月20 日，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十次（临时）会议决议；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

关于延长2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期的公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

• 2、第五届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021 年3 月29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2