MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 29, 2018

第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-056

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临 时）会议通知已于2018 年6 月24 日送达。本次会议于2018 年6 月29 日上午 10:00 起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董 事5 人，现场出席的董事3 人，通讯出席的董事2 人。公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，逐项审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》等相关规定，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公 司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，经 公司控股股东提议，并经管理层综合考虑公司近期股票二级市场表现、公司当前 经营情况、财务状况及未来发展前景，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的 股份拟予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平（以下简称“本 次回购”）。公司董事会逐项审议了本次回购的相关事项，具体方案如下：

1、回购股份的方式 ：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购股份。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、回购股份的价格区间及定价原则：本次回购股份的价格不超过8 元/股，

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第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格不超过8 元/ 股，回购资金总额上限3 亿元测算，公司预计回购的股份约为3,750 万股，占公 司目前已发行总股本的比例约为2.43%。具体回购股份的数量及占公司总股本的 比例以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于5000 万元、 不超过3 亿元，资金来源为公司自有资金。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、回购股份的实施期限：自股东大会审议通过之日起2 个月内。

（1）如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额3 亿元，则回购方 案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

（3）如遇《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》 规定的不得回购股份的期间，则回购期限相应顺延。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、回购股份的用途：回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本， 并提升每股收益水平。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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7、决议的有效期：

与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之 日起12 个月内有效。

表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见详见同日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次以集中竞价交易方式回购股份预案详见公司同日刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的公告》（公告编号：2018-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请公 司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回 购股份的相关事宜，包括但不限于：

1、制定具体的股份回购方案；

2、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

• 3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方

• 案；

4、根据股份回购的实际情况，办理公司注册资本变更事宜，并对公司章程 和其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，以及办理相关报备工作；

5、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回 购方案；

6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

7、本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止有效。

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第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年6 月29 日

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