MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 13, 2016

关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及数量的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-052

美盈森集团股份有限公司

关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、本次非公开发行股票的发行底价由12.60 元/股调整为12.58 元/股。

• 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过257,936,507 股调整为不超过

• 258,346,581 股。

一、2015 年度利润分配方案及实施情况

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年度股东大会审议通 过了《2015 年度利润分配预案》，公司以2015 年12 月31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利0.24 元（含税），送红股0 股（含税），不 以公积金转增股本，本次利润分配3432.96 万元（含税）。

公司于2016 年7 月7 日披露了《2015 年年度权益分派实施公告》，公司2015 年度利润分派的股权登记日为2016 年7 月12 日，除权除息日为2016 年7 月13 日。

二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行的发行底价为 12.60 元/股，发行股票数量为不超过257,936,507 股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息的，本次发行 底价及发行股票数量上限将作相应调整。

鉴于公司2015 年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行 底价和发行数量进行如下调整：

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关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及数量的公告

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1、发行底价

本次非公开发行股票的发行价格由不低于12.60 元/股调整为不低于12.58

• 元/股（即发行底价调整为12.58 元/股），具体计算过程如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利

=12.60-0.024

=12.58 元/股（保留小数点后两位）

• 2、发行数量

本次非公开发行股票数量上限由不超过257,936,507 股调整为不超过 258,346,581 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

＝3,250,000,000.00÷12.58

＝258,346,581 股（向下取整）

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2016 年7 月13 日

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