MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 28, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-066

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市美盈森环保科技股份有限公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公 司（以下简称“东莞美盈森”）拟与自然人陈华勇、甘美萍（以下合称“合资股东”） 共同投资设立东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“合资公司”），开展环保 包装纸制产品研发、生产、销售等一体化服务。

公司于2015年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。根据《公司 章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大 会批准。东莞美盈森已与合资股东签署《股东协议》（以下可简称“协议”）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况介绍

陈华勇，1973 年出生，中国国籍，身份证号码：4213021973********，住所： 湖北省随州市********。

甘美萍，1969 年出生，中国国籍，身份证号码：4428251969********，住所： 广东省肇庆市********。

上述合作方与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

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（1）出资情况：合资公司设立的注册资本为人民币4000 万元，第一期缴纳的 出资额为人民币2000 万元 ， 东莞美盈森及合资股东出资方式均为现金出资，东莞 美盈森资金来源为自有资金。

（2）合资公司的基本情况

公司名称：东莞市美之兰环保科技有限公司（以工商登记机关核准的名称为准） 注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区（东莞美盈森住所内，实际以工 商登记为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王治军

注册资本：4000 万元人民币

公司经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械 的技术开发及销售；环保纸制产品的研发、生产和销售；一体化包装方案的技术开 发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的 开发与销售；货物及技术进出口。（以工商登记机关核准为准）

四、股东协议的主要内容

（一）投资金额及支付方式

合资公司设立的注册资本为人民币4000 万元，第一期缴纳的出资额为人民币 2000 万元，具体出资情况如下：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
东莞市美盈森环保科技有限公司	1190	59.5%	现金方式
陈华勇	420	21%	现金方式
甘美萍	390	19.5%	现金方式

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（二）机构设置

• 1、合资公司由股东组成股东会。股东会为合资公司最高权力机构，依照《中华

• 人民共和国公司法》行使职权；

• 2、合资公司不设董事会和监事会，按《中华人民共和国公司法》的有关规定设

• 立一名执行董事和一名监事，由东莞美盈森提名的人担任：

• 3、合资公司的执行董事为合资公司的法定代表人，设总经理一名，副总经理若

• 干名，总经理由执行董事兼任，财务负责人由东莞美盈森提名的人担任。

（三）违约条款

• 1、如果协议的任何一方违反协议的任何规定以及声明和保证，致使其他方因此

• 而遭受损失，违约方应该承担违约责任，并且支付补偿性的违约金；违约金的数额 应该足以补偿守约方因此而遭受的直接和间接经济损失。

2、在合资设立过程中，由于股东的过失致使公司利益受到损害的，应由该股东 向公司承担赔偿全部（直接和间接）经济损失的责任，各股东之间应承担连带责任。 由于某一股东在合资设立过程中的行为，致使其他股东的利益受到损害时，不论合 资公司设立成功与否，该股东应向受损害的其他股东承担赔偿责任，赔偿受损害股 东因此而遭受的全部直接和间接经济损失。

3、协议签署后，各股东不按协议及时配合完成工商登记注册以及不履行出资约 定，则需向东莞美盈森支付协议约定各股东出资额30%作为赔偿。

（四）协议的生效条件及时间

协议经各股东签字、盖章且经过东莞美盈森全资股东——深圳市美盈森环保科 技股份有限公司董事会审议批准后生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立合资公司是公司本着“优势互补、资源共享、合作共赢”的原则， 拟通过对各方优势资源的充分整合，进一步提升公司客户综合服务能力，实现多方 共赢，助力公司持续快速增长。

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2、合资公司设立后的运营存在一定的不确定性。但由于本次投资金额较小，因

此投资风险可控。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年8 月28 日

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