MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 21, 2015

关于设立全资子公司的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-036

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于于东莞设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人 民币5,000 万元设立全资子公司美莲检测有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

2. 董事会审议情况

公司于2015 年5 月20 日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，会议以6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于于东莞设立全资子公司的议案》。

3. 投资事项所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司 董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

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关于设立全资子公司的公告

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本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，出资方式为现金出资。

2. 标的公司基本情况

• （1） 公司名称：美莲检测有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

（2） 注册资本：5000 万元人民币，100%由公司出资

• （3） 注册地址：广东省东莞市

• （4） 法定代表人：王海鹏

（5） 拟定经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发； 电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；国内贸易； 环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验， 检查，货物查验，技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定 需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

四、 本次投资的目的和影响及存在的风险

1、本次投资设立检测公司，利用自身在工艺研发、标准制定等方面的优势，通 过为同行、下游客户等企业提供检测服务的方式，构建新的业务模式，形成公司新的 业务增长点。

本次投资是建设工业4.0 体系“产业服务平台”的重要步骤，围绕着国家“智能 制造、绿色制造”战略，创新制造服务，连接包装印刷产业的所有相关需求方。

检测公司设立后，将成为包装印刷行业先进技术推广和互动交流的重要平台，有 利于集聚同行优势资源。检测与交流平台的搭建，将与公司包装一体化服务模式、包 材整装供应平台服务模式等商业模式实现有效叠加和功能补充。

公司将以此为契机，推动行业间的交流与合作，引领行业发展。

2、本次设立检测公司，借助公司自身优势，服务于公司主业，因此投资风险较

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关于设立全资子公司的公告

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小。设立检测公司是公司业务的进一步深化，因此可能在运营管理、市场推广、客户 服务等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

公司《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年5 月21 日

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