MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 21, 2015

关于设立全资子公司的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-035

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于于深圳设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人 民币5 亿元设立全资子公司小美集科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

2. 董事会审议情况

公司于2015 年5 月20 日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，会议以6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于于深圳设立全资子公司的议案》。

3. 投资事项所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司 董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，出资方式为现金出资。

1. 标的公司基本情况

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关于设立全资子公司的公告

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• （1） 公司名称：小美集科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

• （2） 注册资本：5 亿元人民币，100%由公司出资

• （3） 注册地址：广东省深圳市南山区

• （4） 法定代表人：王海鹏

（5） 拟定经营范围：互联网包装生态系统的搭建和运营；互联网电商和物流快 递行业创新创意包装的整体解决方案和产品的研发设计、生产和销售；互联网电商行 业信息化系统和方案的咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集 成服务和咨询；互联网供应链金融服务；健康家居和智能家居产品的研发、生产和销 售；个性化定制的私人和商务产品的设计、生产和销售，包括卡片、相册、画册、挂 历等生活日用品、文化用品、办公用品的个性定制；电子产品的开发设计和销售；互 联网电商行业大数据分析和服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规 定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

四、 本次投资的目的和影响及存在的风险

1、本次投资设立小美集科技有限公司，是公司实施“产业互联网生态”战略的 又一重大举措，将服务于更广阔的企业群体和大众消费者。

公司将建立功能强大的互联网包装印刷及个性化定制服务运营平台，通过产业和 互联网的深度融合，实现包装印刷、策划设计及个性化产品制造、电商物流配送、支 付等一体化服务的全产业链整合，让消费者、用户在分享公司高品质产品、优质的一 体化服务的同时享受便利性，汇聚下游客户订单，增加直接面对终端消费者的新商业 模式，并聚集同行优势资源为下游客户和直接消费者提供服务。同时，利用互联网新 商业模式形成的物流、信息流、资金流发展供应链金融、信息传播及相关业务。

公司将进一步加快推进产业互联网战略的实施，通过搭建互联网包装的生态系统 来引领行业实现跨越式发展。

2、本次设立小美集科技有限公司是公司按照互联网发展战略积极构建新商业模 式的一个重要步骤，因此可能在运营管理、市场推广、客户服务、战略达成等方面存 在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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关于设立全资子公司的公告

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五、 备查文件

公司《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年5 月21 日

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