MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 2, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-008

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于拟购置房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月2 日召开 的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于拟购置房产的议案》，具体情况 如下：

一、交易概述

1、公司符合深圳市人民政府关于支持高新技术企业、创新型企业发展的相关要求， 拟以约人民币5,162.05万元购买深圳市投资控股有限公司位于深圳市高新技术产业园 区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6层（房号：601、602）作为公司创新业务的运 营平台。

2、除本次购置房产之外，公司已于近期购买上述深圳市投资控股有限公司所属深 圳市软件产业基地1栋A座第15层房产（房号：1501、1502，建筑面积共计1,546.59平米） 并完成购置相关手续，此次购买房产价款为人民币5,381.74万元。该次购买房产的交易 在董事长收购出售资产权限范围内，已办理完毕。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照交易 事项的类型在连续十二个月内累计计算，本次购买房产的交易属于董事会权限范围内， 需要提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

4、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

5、本次购置房产事项尚需取得深圳市政府有关部门的同意批复，获批后交易双方 尚需就本次交易签署正式购买协议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的名称：深圳市投资控股有限公司

2、营业执照注册号：440301103535848

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• 3、法定代表人：范鸣春

• 4、注册资本：109.26亿

• 5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

• 6、住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

7、经营范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股 企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发 经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市 国资委授权开展的其他业务。

• 8、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

• 9、本公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于深圳市高新技术产业园区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6 层（房号：601、602），建筑面积约1,655.53平方米。

四、交易的主要内容

公司拟购置位于深圳市高新技术产业园区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6层 （房号：601、602）作为公司创新业务的运营平台。该房产建筑面积约1,655.53平方米， 总价格约为5,162.05万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。本次交 易资金来源为自有资金。

五、交易对公司的影响

本次在深圳市内核心区域的有利位置购置房产能够进一步优化公司资产配置，有利 于公司创新业务的开展，有利于优秀人才的引进，有利于公司外部形象的提升，为整合 互联网相关的优势资源构建良好的条件。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年2 月2 日

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