MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 19, 2014

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-040

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第七次（临 时）会议通知已于2014 年9 月13 日送达。本次会议于2014 年9 月18 日上午10:00 时， 在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，现场出席的 董事2 人，以通讯方式参加会议的董事5 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买 资产事项的议案》。

公司董事会经审议同意公司筹划发行股份购买资产，根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，并办理本 次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，待相关工作 完成后，将召开董事会审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案等相关议案。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2014 年9 月19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1