MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 11, 2014

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-028

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于投资设立合资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川融圣投资管理 股份有限公司（以下简称“融圣公司”）、四川中科玻璃有限公司（以下简称“中科 公司”）分别按照70%、15%、15%的出资比例共同投资设立注册资本金额为1000 万 元的四川泸美供应链管理有限公司（以下简称“平台公司”），以此作为包材整装供 应平台，为客户提供一体化整装服务。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在 董事长投资授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项公司的出资来源为自有资金。

二、投资合作方基本情况介绍

1. 投资合作方一：融圣公司情况

公司名称：四川融圣投资管理股份有限公司

公司住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘联强

注册资本：28000 万元人民币

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经营范围：投资与资产管理；包装材料技术开发；白酒及相关产业的投资；房

屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1. 投资合作方二：中科公司情况

公司名称：四川中科玻璃有限公司

公司住所：泸州市江阳区黄舣镇

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张仲

注册资本：500 万元人民币

经营范围：生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃原料、包装物、五金、交电。 （以上经营项目不含国家法律、法规和国务院决定的前置审批和许可项目）

三、投资标的的基本情况

公司名称：四川泸美供应链管理有限公司

注册地址：泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮区846 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王海鹏

注册资本：1000 万元人民币

公司经营范围：包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；包装制品 的整装研发与贸易；供应链管理咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立平台公司是公司与融圣公司、中科公司三方本着“优势互补、资源 共享、合作共赢”的原则，以统一的资源整合优势，共同建立包材整装供应平台， 以提高客户包材供应链的整体竞争实力和一体化服务水平，通过科学的研发设计、

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合理的订单分配、精细化管理增强供应链“柔性”保障能力，降低综合成本从而获 得良好的经济效益和社会效益，实现多方共赢。

2、本次对外投资建设包材整装供应平台是公司现有服务模式的延伸和进一步深 化，有利于提升公司综合竞争实力，增强公司客户服务能力，进一步打开包装市场 空间。

3、本次对外投资市场需求确定、投资金额小，因此，总体投资风险较小。但本 次对外投资事项是公司客户服务模式的进一步创新，因此经营效益存在一定的不确 定性，请投资者注意投资风险。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2014 年8 月11 日

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