MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 31, 2011

关于设立成都全资子公司的公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-019

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于设立成都全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1 、 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金出资 2,000 万元设立全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的 名称为准）。

2 、 董事会审议情况

公司于 2011 年 5 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》。

3 、 投资事项所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司 董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

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关于设立成都全资子公司的公告

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本次对外投资的资金来源全部为公司首次公开发行股票超募资金，出资方式为现 金出资。

2. 标的公司基本情况

（1） 公司名称：成都市美盈森环保科技有限公司（以工商行政管理部门核准名 称为准）

（2） 注册资本：2000 万元人民币，100%由公司出资

（3） 注册地址：崇州市工业集中发展区

（4） 法定代表人：王海鹏

（5） 拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装 装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、 集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行 政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

1 、 设立子公司的目的

成都，作为中国西南地区物流和商贸中心、交通枢纽，中国重要的高新技术产业 基地、现代制造业基地；经济总量连续多年位于西部省会城市第一。

同时，随着成渝经济区上升为国家战略， “ 十二五 ” 关于深入实施西部大开发作为 具有全局意义的重大举措语境的提出，成都作为新经济增长极的前景愈发显现。

伴随众多知名电子信息企业落户成都，上述政策、举措以及战略目标得以顺利推 行，成都市电子信息产业规模呈快速增长之势，与此同时，将催生巨大的 IT 、电子类 产品市场环保包装需求。

为进一步拓展西部地区（尤其是成都市及周边）环保包装市场，凭借多年积累的 为 IT 电子通讯类企业提供全方位包装一体化服务的经验、技术等，公司希望能够分享 成都电子信息产业包装盛宴。

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关于设立成都全资子公司的公告

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2 、 设立子公司对公司的影响

拟设立的成都子公司，将继续以轻重型环保包装制品的研发、生产及销售为主， 配合公司重要战略客户的发展步伐，培育公司新的利润增长点，进一步提高公司的竞 争力，促进企业的可持续发展。

五、 投资风险

子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

（1）销售与市场风险：

新设子公司主要产品和业务为轻重型环保包装制品的研发、生产与销售并为客户 提供包装一体化服务，随着技术和市场的发展，该项业务备受同行看好。因此，新设 子公司可能面临较大的竞争压力，进而影响产品的市场销售。

（2）经营管理风险：

为了适应市场的变化，新设子公司必须不断提高其技术、服务及管理水平，巩固 和提高产品的竞争力，否则将不利于提升竞争力，以至于产生经营风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

六、 其他

公司将及时公告本次对外投资相关事宜进展情况。

七、 备查文件

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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