MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

关于对外投资协议生效的公告

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证券代码： 002303 股票简称：美盈森 公告编号： 2011-010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目

暨对外投资协议生效的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

（1） 公司于2011年1月10日与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《投资 协议书》。（协议相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn编号为 2011-001号的“关于签订对外投资协议的公告”）

（2） 深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年3 月23日审议通过了《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨 <投资协议书>生效的议案》。该议案尚需提交股东大会审核通过。

• （3） 本次投资新建项目不构成关联交易。

• 二、 项目概况

• （ 1 ） 项目名称： 美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目

• （ 2 ） 项目选址： 湖北省葛店经济技术开发区内3号路南侧的约188亩工业用地

• （ 3 ） 项目实施主体概况

公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司

法定代表人：王海鹏

经营范围：环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、设计及销售；纸箱、 木箱的加工、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外）；普通货运。

• （ 4 ） 项目投资规模

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项目拟投资总额35,294万元，其中：固定资产投资29,294万元，占总投资额的82.9%； 铺底流动资金6,000万元，占总投资额的17.1%。

公司在具体实施项目时与进行可行性研究确定的投资总额仍有可能存在一定的差 异，但公司在具体实施项目时将本着合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

（ 5 ） 项目投资进度： 第一期投资约1.5亿元，在公司或全资子公司受让项目用地 后16个月内投资完毕；第二期投资约2.0亿元，在第一期投资完成后16个月内完成投入。

（ 6 ） 项目经济效益预估

本项目总投资为 35,294 万元，其中新增建设投资 29,294 万元，流动资金 6,000 万 元。经预测分析，项目正常年可实现营业收入 63,600 万元，利润总额 14,832 万元，净 利润为 11,124 万元，营业税金及附加 367 万元，税后内部收益率 22.97%，税后静态投 资回收期（含建设期）6.2 年。

三、 项目实施的必要性

1. 公司提升服务品质、增强客户粘性及深化大客户业务合作关系的基础

本项目是结合公司自身中部六省的业务拓展目标，紧跟公司大客户在武汉建设生产 基地的步伐而兴建的。通过本项目的建设，能够为大客户提供及时、周到、细致的产品 和服务，亦能为客户实现包装成本控制，从而增强客户粘性、增加客户忠诚度；最重要 的是，通过提升服务品质、控制客户单位包装成本，为公司与大客户建立更高层面、更 深层次的业务合作关系奠定产品和服务的供应基础。

2. 顺应行业地域发展趋势，完善公司战略布局的关键步骤

公司立足珠江三角洲这一国内成熟的瓦楞包装市场，有层次、有步骤地在全国范围 内进行生产基地战略布局，先后在东莞、苏州、重庆建立研发生产基地。公司的生产基 地建设路线，不仅与公司市场开拓路线保持高度一致，也顺应行业向内陆省份转移发展 的趋势：由东南沿海经中部区域到西部地区。

本项目是抓住国家“促进中部地区崛起规划”进行轨道交通、电力装备、新能源汽 车、国防军工、电子信息等五大战略性产业布局以及国家级研发总部、重大科研成果转 化基地战略性创新功能布局向内陆省份瓦楞包装市场进军的初探；是东南沿海先进的企

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业管理理念与内陆省份经济体制、市场环境的磨合。

因此，本项目是顺应行业地域发展趋势，结合公司发展目标，完善公司战略布局的 关键步骤。

3. 强化供应链管理服务，深化公司“包装一体化”服务能力的必备条件

经济全球化趋势日益加强，供应链管理服务的发展既是经济全球化的产物，又是推 动其发展的重要力量，良好的供应链管理可以大大降低企业的成本。在世界 500 强企业 中，尤为明显，其产品的制造成本已不足总成本的 10%，而与储存、搬运、运输、销售、 包装等活动耗费的时间相比，产品的加工时间只有这些活动耗时的 1/20。如果能通过供 应链管理服务有效将物流环节进行整合，就可有效降低企业物流直接支出，降低库存、 提高周转率，从而增强企业的核心竞争力。

公司将以武汉基地作为供应链枢纽，以“全方位包装解决方案”主营业务为基础， 为中部地区客户提供售前包装盒配置、多渠道物流配送以及逆向物流管理。

作为“包装一体化”服务供应商，美盈森只有强化供应链管理服务水平，深化“包 装一体化”服务能力，为众多世界500强的高端客户提供更多增值服务，不断提升公司 与客户之间的合作深度，成为国际包装巨头。

四、 项目实施方案

1. 项目建设规模

项目建筑面积12.36万平方米，拟在24个月内完成基础建设，并实现设备安装，正 式投入生产。本项目建成后，形成10,000万平方米环保包装产品的生产能力。

2. 项目实施进度安排

本项目计划建设期24个月，分八个阶段实施完成，包括：可行性研究阶段、初步设 计、设备采购、建筑工程、设备安装、人员招聘、设备试产及验收。

项目达产期为三年，投产后第一年达产率为50%，投产后第二年为80%，投产后第 三年为100%。

五、 项目出资方式

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公司已使用自有资金2,000万元投资设立武汉美盈森，其余33,000万元由公司自筹方 式（包括但不限于自有资金、银行借款等方式）解决。

• 六、 投资上述项目的目的、对公司的影响和存在的风险

1 、投资上述项目的目的：

经充分的市场调研和可行性研究分析，公司认为武汉所属华中地区环保包装市场需 求旺盛，且未来市场环境持续向好，因此公司拟在武汉或周边新建生产基地以分享华中 旺盛包装需求带来的收益。

近年来，在中部崛起战略、“两型社会”建设、东湖自主创新示范区三项国家战略 相继落户后，大武汉重回国家战略视野。2010年，武汉又被国家明确为“中部地区的中 心城市”，实现经济腾飞在即。

武汉作为国家光电子产业、国家生物产业和国家信息产业三个专业性基地以及综合 性国家高技术产业基地，未来将重点发展电子信息、生物、新能源及节能环保、新材料、 先进制造和高技术服务等产业，这些产业将带动瓦楞包装产业尤其是高端瓦楞包装市场 需求的大幅增加。

旺盛的包装市场需求，为公司的投资奠定良好的市场环境。同时，公司现有客户富 士康于武汉的投资以及隆成的投资、中国电子对全球最大的显示器代工厂冠捷科技实现 控股等，更加坚定公司在武汉投资新建基地的信心。

2 、投资上述项目对公司的影响：

武汉项目实施后，公司将以武汉为中心，逐步拓展华中地区环保包装业务市场，满 足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点。另外，项目投产后将进一步 增强公司的整体服务水平，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势 和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。

3 、项目风险：

（1）土地使用权是否能够获得的风险：

本次投资新建美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目需要受让适合项目需要 和武汉美盈森发展的工业土地。获得项目用地仍需要履行招拍挂程序并获得该地块的国

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有土地使用证，因此存在不能获得该地块的风险，如此则该项目将无法顺利实施。

• （2）销售与市场风险：

本项目产品为纸制环保包装产品，近年来国内外一些大型的公司都看好该行业和我 国市场，大都投入大量的人力、资金等，随着技术和市场的发展，本项目很可能会面临 更多更强的竞争对手，因此，本项目经营决策中的任何重大失误将会影响本项目的行业 竞争，进而影响本项目产品的市场销售。

（3）经营管理风险：

本项目为技术密集型产业，为了适应市场的变化，必须不断提高其技术和质量水平， 巩固和提高产品的竞争力，否则将不利于本项目技术的发展和难以确保项目的竞争优 势，加大公司经营风险。

（4）资金风险：

本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在一定的不确 定性，建设过程中的资金筹措、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

• （5）其他需要说明的问题：

上述项目的资金投入将是逐步进行的，项目效益也将是逐步产生的，并且项目的效 益是否能完全按照计划产生也存在一定的风险。公司将在今后跟进披露相关项目的进展 情况，以便投资者判断。

七、 备查文件

• 1、《投资协议书》；

• 2、《第二届董事会第五次会议公告》；

• 3、《美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目可行性研究报告》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一一年三月二十三日

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