MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Dec 7, 2010

关于设立湖北全资子公司的公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-051

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于设立湖北全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1 、 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 2,000 万元设立全资子公司武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为 准）。

2 、 董事会审议情况

• 公司于 2010 年 12 月 6 日召开第二届董事会第三次（临时）会议，会议以 7 票同

• 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司于湖北设立全资子公司的议案》。

3 、 投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司 董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准） 注册资本：2,000 万元，100%由公司出资

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关于设立湖北全资子公司的公告

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法定代表人：王海鹏

拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装 机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢 印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装 箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法 规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

拟定注册地点：湖北省葛店经济技术开发区

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

1 、 设立子公司的目的

经充分的市场调研和研究分析，公司认为华中尤其是武汉的瓦楞包装市场需求旺 盛，众多世界级企业的投资，更为公司的投资奠定厚实基础。

公司将借助在包装领域人才、技术、客户资源等的多年积累，积极开拓武汉乃至 华中的包装业务市场。

2 、 设立子公司对公司的影响

拟设立的湖北子公司，将继续以轻重型环保包装制品的研发、生产及销售为主， 积极拓展我国华中业务市场，培育公司新的利润增长点，进一步提高公司的竞争力， 促进企业的可持续发展。

五、 投资风险

子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

（1）销售与市场风险：

新设子公司主要产品和业务为轻重型环保包装制品的研发、生产与销售并为客户 提供包装一体化服务，随着技术和市场的发展，该项业务备受同行看好。因此，新设 子公司可能面临较大的竞争压力，进而影响产品的市场销售。

（2）经营管理风险：

为了适应市场的变化，新设子公司必须不断提高其技术、服务及管理水平，巩固

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关于设立湖北全资子公司的公告

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和提高产品的竞争力，否则将不利于提升竞争力，以至于产生经营风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 7 日

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