MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Dec 7, 2010

关于设立东莞物联网全资子公司的公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-052

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于设立东莞物联网全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1 、 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 2,000 万元设立全资子公司东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称 为准）。

2 、 董事会审议情况

• 公司于 2010 年 12 月 6 日召开第二届董事会第三次（临时）会议，会议以 7 票同

• 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案》。

3 、 投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司 董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

• 公司名称：东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准） 注册资本：2,000 万元，100%由公司出资

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关于设立东莞物联网全资子公司的公告

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法定代表人：王治军

拟定经营范围：软件开发、RFID、高新材料的研发与生产、隐藏信息防伪技术的 开发、特种材质的精密模切、导热界面管理、电磁屏蔽吸波产品的整体解决服务方案。 （以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商 登记为准）。

拟定注册地点：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

1 、 设立子公司的目的

为进一步提升公司的包装一体化整体服务能力，增强公司为客户提供在物流配 送、信息防伪、高新材料的研发与生产、电子标签等领域的配套服务水平，公司拟于 东莞设立物联网信息公司。

2 、 设立子公司对公司的影响

东莞物联网信息公司的设立，将进一步增加公司包装一体化服务的广度和深度， 提高配套服务水平和包装一体化智能化水平，满足客户日益升级的包装需求，提升竞 争力水平，利于公司可持续发展。

五、 投资风险

子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

（1）技术风险：

新设子公司业务主要是对公司包装一体化服务的深化，对互联网信息技术、无线 射频技术等均要求较高，如果公司不能在技术上有所突破，将一定程度上限制业务的 发展。

（2）经营管理风险：

尽管新设物联网公司是对现有业务的深度拓展，但对公司而言，人才、经验等方 面均需要积累，设立初期可能存在一定经营管理风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露

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关于设立东莞物联网全资子公司的公告

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媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

• 六、 备查文件

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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