MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Aug 6, 2010

关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-034

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

• 一、 新建项目主要情况

1 、项目名称：低碳环保包装研发总部基地项目

2 、项目实施主体：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

• 3 、项目建设地点：深圳市光明新区高新技术产业园区

• 4 、项目建设内容：公司拟使用 2.3 亿元用于建设建筑面积为 46280 ㎡的研发总

• 部基地，以进一步提升公司的技术研发水平及营运管理水平。

5 、项目备案情况：该研发基地项目已报深圳市发展改革委员会备案，并被列为 2010 年深圳市重大项目。

6 、资金来源：项目拟使用部分超募资金共计 2500 万元，其余资金由公司自筹解 决。

7 、项目建设进度：计划建设期 2 年。

8 、投资估算：

建安工程费用： 15,177.24 万元；设备购置及安装工程费： 3,986.92 万元；工程 建设其他费用 2,012.09 万元；预备费 1,694.10 万元；流动资金 541.92 万元。

二、 项目的背景及必要性

1 、新建低碳环保包装研发总部基地项目有利于进一步提升对客户的包装一体化 服务能力和实现公司的发展战略。

公司强大的研发及设计能力是公司包装一体化综合服务能力的重要支撑。未来， 公司将进一步加强对研发和设计的投入，完善研发基础环境并加强研发平台的建设。

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关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的公告

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为了解决公司各基地研发所需平台资源，公司计划通过新建总部研发基地进一步 增强公司技术竞争优势。

• 2 、办公场所的局限严重影响公司的人才选、用、育、留

充足的中高端人才储备是企业竞争力的重要体现，人才储备不足将制约企业的进 一步发展。随着公司生产经营规模不断扩大，包装一体化服务范围的拓展，对包装技 术、新材料工程、市场营销、计算机应用及管理人才具有巨大需求。

为此，公司一方面需要建立健全人才培养和引进机制，以满足公司对管理型和技 术性高端人才的需求；另一方面，构建一个良好的研发及办公环境，提升公司的整体 形象和市场影响力，亦是公司稳定经营环境，吸引更多人才的必要且有效的手段。

• 3 、现有办公环境已经不能满足公司运营管理的发展需要

随着新建项目的逐步实施，公司生产经营规模的拓展，现有研发及办公用房已达 到超饱和状态，远不能满足公司持续快速发展的需要，客观上需要企业拥有一个完整、 稳定集中的研发与经营环境。

三、 项目对公司的影响及效益分析

项目建成后，公司的设计研发基础环境将得到显著改善，有利于公司研发设计水 平的提升从而提高产品的价值，有利于技术型和管理型中高端人才的引进。最终为提 升公司包装一体化服务能力及契合高端包装市场需求的能力奠定坚实基础。

本项目作为企业技术研发总部基地，不是以提供面向最终客户的产品，其效益主 要体现在间接收益上，具体如下：

• （ 1 ）不断研制开发符合市场需求、高质量、低成本的新型环保包装材料，从而

• 提供更具竞争力包装产品；

• （ 2 ）基于客户需求，不断优化包装产品设计方案，为客户创造价值，实现公司

• 与客户的共赢；

（ 3 ）承接国家及省市级科研攻关项目，提升行业技术研发水平；

• （ 4 ）参与国际、国内包装行业相关领域产品标准的制定，推动包装行业的发展。

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关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的公告

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四、 独立董事意见

独立董事认为：

1 、公司投资新建低碳环保包装研发总部基地项目是合理的、必要的，符合公司 通过提升包装一体化综合服务能力以提升公司的竞争力的经营方针。低碳环保包装研 发总部基地项目的建成，能够显著改善公司的研发设计基础环境，利于引进技术型和 管理型高端人才，从而有效的提升公司的研发设计水平并增强公司的核心竞争力。

2 、公司本次投资所用资金来源中使用超募资金 2500 万元，没有与募集资金的实 施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，经过了公司必 要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规 定。因此，我们同意公司投资 2.3 亿元（其中 2500 万元使用超募资金，其余由公司 自筹解决）新建低碳环保包装研发总部基地项目。

五、 保荐机构核查意见

国信证券保荐意见如下：

1 、本次拟投的 “ 低碳环保包装研发总部基地项目 ” 系投资于公司主营业务，且没有 与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录：超募资 金使用计募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；

2 、将部分超募资金拟建 “ 低碳环保包装研发总部基地项目 ” ，能促使公司进一步提 高研发能力和包装一体化服务能力，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率， 提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；

3 、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。美盈森超募资金使用计划已经公司董 事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理， 履行了必要的法律程序。

4 、同时，国信证券将持续关注美盈森其余超募资金的使用情况，督促美盈森在

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实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于 公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障美盈森全体股东利益， 并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国信证券对美盈森本次使用部分超募资金实施“低碳环保包装研 发总部基地项目”表示无异议。

六、 备查文件

1 、《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议 决议》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2010 年 8 月 5 日

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