MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jan 22, 2010

独立董事关于《使用超募资金设立全资子公司

并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》的

独立意见

根据《公司法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在审慎的阅读了《重庆 市美盈森环保科技有限公司“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”可行性研究报 告》并就公司《关于使用超募资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流 综合基地项目”的议案》进行了认真审核后发表如下独立意见：

一、 为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用超额募集资金中的20,000 万元在 重庆西部现代物流产业园区设立全资子公司——重庆市美盈森环保科技有限公司（以工 商登记为准，以下简称“重庆美盈森”），并以重庆美盈森为项目实施主体来实施“美盈 森现代化环保包装物流综合基地项目”，该项目与公司主业相关，项目建成后将大幅扩 大公司生产规模，从而拓展公司西南业务市场，满足公司和行业快速增长的要求，从而 形成公司新的利润增长点。

二、 公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金投 资新建主业相关项目，有助于提高募集资金使用效率。超额募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、 公司将超额募集资金用于投资新建重庆子公司的行为经过公司必要的审批程 序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募 集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的20,000 万元设立 重庆美盈森用于实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”。

独立董事：

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罗少敏 何素英

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