MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Dec 25, 2009

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2009-005

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2009年12月24 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。现将相关事宜公告如下：

一、为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目，用于支付土地出让金、设备投资等相关费用。大信会计师事务有限公司出具了“大 信专审字[2009]第4-0015号”《专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况如下：

“截至2009年11月30日止，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币74,175,032.76元，其中东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产 建设项目投入金额为53,591,187.68元；环保轻型包装生产线技术改造项目投入金额为 19,110,828.24元；包装物流一体化项目投入金额为1,473,016.84元。”

二、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《使用募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金》，同意以本次募集资金74,175,032.76元置换上述公司预先 已投入募集资金项目的自筹资金。

三、截止目前，公司已履行完包括董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及 独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见等程序，待该公告披露之后预计一个月内 完成置换工作。

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司本次将募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规的规定，有助于提高募集 资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同

==> picture [452 x 31] intentionally omitted <==

意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

监事会审议通过公司用募集资金74,175,032.76元置换已预先投入募集资金项目 的自筹资金的议案。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于对深圳市美盈森环保科技股份 有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查 意见认为：“截至2009 年11月30日，上述3个募集资金投资项目美盈森以自筹资金实际 投资额为74,175,032.76元。 本公司及保荐代表人刘卫兵、郭永青认为：经核查，美盈 森本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金 使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。美盈森 上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上 市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

备查文件：

• 1、《第一届董事会第十二次会议决议公告》；

• 2、大信会计师事务有限公司出具的“大信专审字[2009]第4-0015 号”《专项审核

• 报告》；

• 3、《独立董事关于<用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事

• 项>的独立意见》；

  • 4、《第一届监事会第五次会议决议公告》；

• 5、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限

• 公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二 OO 九年十二月二十四日

==> picture [452 x 31] intentionally omitted <==