MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Dec 25, 2009

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2009-006

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科 技有限公司环保包装生产建设项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2009年12月24 日审议通过了《关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保 科技有限公司环保包装生产建设项目”的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，依据招股书中关于以东莞子 公司为项目实施主体来实施“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目” 的计划，公司拟使用募集资金向全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司增资 36700.25万元用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”，该 项目是首次公开发行拟募投项目。该全资子公司原来注册资本为5800万元，增资后注册 资本将达到42500.25万元。

二、关于增资东莞子公司事宜，公司独立董事发表独立意见认为：“公司以募集 资金对募集资金实施主体东莞子公司进行增资暨实施募集资金投资项目，有利于公司规 范募集资金管理，加快该募集资金投资项目的实施进度，同意上述增资事项。”

三、关于增资东莞子公司事宜，监事会审议认为上述增资事宜有利于募投项目的 顺利实施，同意用募集资金增资东莞子公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司 环保包装生产建设项目”。

四、关于增资东莞子公司事宜，保荐机构发表核查意见认为：“美盈森以募集资 金36,700.25万元增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保包 装生产建设项目”，与招股说明书披露一致。美盈森上述募集资金使用行为经过必要的 审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市

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公司募集资金使用的有关规定，保荐机构对此事项无异议。”。

备查文件：

• 1、《第一届董事会第十二次会议决议公告》；

• 2、《第一届监事会第五次会议决议公告》；

• 3、《独立董事关于<公司司增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市

• 美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”>的独立意见》；

• 4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限

• 公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二 OO 九年十二月二十四日

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