MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 29, 2025

关于选举职工董事的公告

证券代码：002303

证券简称：美盈森 公告编号：2025-034

美盈森集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9 月29 日召开了2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据 相关法律法规及规范性文件要求，公司增设 1 名职工董事，董事会将由 6 人组成，其中独 立董事 2 人，职工董事 1 人。

2025 年9 月29 日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举刘兰 芳女士（简历详见附件）担任公司职工董事，任期至公司第六届董事会任期届满之日。

刘兰芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。刘兰 芳女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025 年9 月29 日

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关于选举职工董事的公告

附件：刘兰芳简历

刘兰芳女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年加 入公司，曾任公司监事，现任公司报关部经理，中共美盈森集团股份有限公司委员会书记、 工会主席，兼任苏州智谷监事、安徽美盈森监事、湖南美盈森监事、深圳文麻监事、山东 美盈森执行董事兼总经理、习水美泰董事兼总经理。

截至目前，刘兰芳女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《公司章程》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》第3.2.2 条所规定的情形；不是失信被执 行人。

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