MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 24, 2024

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-049

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议 通知以邮件方式于2024 年10 月17 日送达。本次会议于2024 年10 月23 日10:00 起， 在美盈森大厦B 座18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席 董事5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集 并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。公司《2024 年第三季 度报告》内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告（公告编号：2024-051）。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2024 年第 三季度利润分配预案的议案》。

为积极响应证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》政策，提高分红水平、 提升投资者回报水平、增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提 振投资者对公司未来发展的信心并结合公司经营发展实际情况，拟定2024 年第三季度 现金分红方案如下：

根据公司2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司2024 年1-9 月份实现归属 于上市公司股东的净利润218,736,676.43 元，以母公司2024 年1-9 月实现的净利润

1

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

883,369,970.58 元为基数，按照有关规定提取法定盈余公积金 88,869,663.10 元，加 上母公司年初未分配利润537,170,585.18 元，减去已实际分配的2023 年度及2024 年 半年度现金红利689,095,658.25 元，母公司截至2024 年9 月30 日可供分配利润为 642,575,234.41 元。

按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，现提 议以截至2024 年9 月30 日的公司总股本1,531,323,685 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计 派发现金183,758,842.20 元（含税）。

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会根据公司最新经营与财务状况，同时为了增强股东回报，制订了上述现金分 红预案，具体如下：

1、近三年一期公司业绩保持较快增长，经营活动产生的现金流量净额均高于同期 归属于母公司所有者净利润，董事会认为利润分配方案与公司业绩成长性、依靠主营业 务获取现金的能力相匹配：

（1）近三年一期（2021 年至2024 年1-9 月），公司分别实现营业收入360,517.02 万元、412,964.79 万元、351,296.23 万元、294,363.22 万元，归属于母公司所有者净 利润9,890.74 万元、13,463.37 万元、19,609.23 万元、21,873.67 万元。整体来看， 近年来公司收入稳中有进，净利润较快增长。

（2）近三年一期（2021 年至2024 年1-9 月），公司经营活动产生的现金流量净 额分别为27,766.28 万元、49,430.33 万元、48,042.69 万元、36,652.57 万元，均高 于同期归属于母公司所有者净利润水平。整体而言，公司经营活动产生的现金流量净额 保持良好水平，说明公司依靠主营业务获取现金的能力较强。

2、董事会认为本次利润分配符合公司经营情况、财务状况且有利于增强股东回报， 具体如下：

（1）目前，公司经营稳健，财务状况良好。公司2023 年度归属于母公司所有者净 利润19,609.23 万元，同比增长45.65%；2024 年1-9 月归属于母公司所有者净利润

2

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

21,873.67 万元，同比增长35.23%。公司截至2024 年9 月30 日的资产负债率为37.50%， 处于行业较低水平。

（2）2021 年末至2024 年9 月末，公司营运资金（流动资产-流动负债）金额分别 为117,378.46 万元、154,487.13 万元、165,722.40 万元、115,243.56 万元，营运资 金规模保持了较高水平。本次利润分配实施后，公司营运资金为96,867.67 万元，仍较 为充裕，足以支持正常的生产经营活动的需要。

（3）未来公司仍具备持续分红空间。截至2024 年9 月30 日，母公司未分配利润 余额为64,257.52 万元，本次利润分配占比为28.60%。

（4）除本次利润分配外，公司短期无重大资金支出安排。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提议召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于2024 年11 月12 日召开公司2024 年第三次临时股东大 会。公司2024 年第三次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-052）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024 年10 月23 日

3