MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 19, 2024

第六届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-032

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以邮 件方式于2024 年8 月5 日送达。本次会议于2024 年8 月16 日10:00 起，在美盈森大 厦B 座18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军 先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<2024 年半年度 报告>及其摘要的议案》。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年 度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2024-034），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于2024 年半年度 审计费用的议案》。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2024 年半年度审计费用的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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第六届董事会第九次会议决议公告

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三、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2024 年 半年度利润分配预案的议案》。

为积极响应证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》政策，提高分红水平、 提升投资者回报水平、增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提 振投资者对公司未来发展的信心并结合公司经营发展实际情况，董事会拟定公司2024 年中期分红方案如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024 年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润150,148,358.70 元，以母公司2024 年半年度实现的净 利润888,696,630.97 元为基数，提取10%法定盈余公积金88,869,663.10 元，母公司 截至2024 年半年度末可供分配利润为1,137,925,474.00 元。

按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事 会拟以截至2024 年6 月30 日的公司总股本1,531,323,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配 共计派发现金490,023,579.20 元（含税）。

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关法律法规及公司相关制 度、规划的要求。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于向银行申请综合 授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务 成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币2.3 亿元的综合授信，融资额 度有效期为自本次董事会审议通过之日起1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具 体如下：

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序号	银行名称	拟申请授信额度	拟申请授信方式	拟申请授信期限	拟申请授信业务种类
1	徽商银行股份有限公司六安公安路支行	不超过0.3亿元	信用、担保	一年	包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款等
2	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	不超过2亿元	信用	一年
合计		不超过2.3 亿元

公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准， 具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表 自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

五、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于为子公司增加担 保额度的议案》。

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化。董事会经审议同意为子公司增加总额不超过9.5 亿元人民币或等值外币的银 行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公 司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024 年度股东大会召开之日止；在担 保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。 具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提议召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于2024 年9 月5 日召开公司2024 年第二次临时股东大会。 公司2024 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024038）。

特此公告。

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美盈森集团股份有限公司董事会

2024 年8 月16 日

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