MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

独立董事关于第六届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《上市公司独立董事规则》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议审 议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

1、担保情况

单位：万元

担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
东莞美 盈森	2020 年 03 月28 日	60,000	2020 年 06 月22 日	11,500	连带责 任担保	无	无	2020 年 6 月1 日 至2021 年6 月1 日	否	否
东莞美 盈森	2021 年 04 月28 日	60,000	2021 年 11 月25 日	9,000	连带责 任担保	无	无	2021 年 11 月15 日起至 2022 年 9 月16 日	是	否
东莞美 盈森	2022 年 04 月29 日	80,000	2022 年 09 月27 日	5,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 9 月22 日 至 2023 年 9 月22 日	否	否
东莞美 盈森	2022 年 04 月29 日	80,000	2022 年 09 月29 日	12,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 9 月29 日 至 2023 年 8 月29 日	否	否
东莞美 盈森	2022 年 04 月29	80,000	2022 年 10 月10	15,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10	否	否

	日		日					日起至 2023 年 10 月9 日
苏州美 盈森	2021 年 04 月28 日	45,000	2021 年 09 月17 日	8,500	连带责 任担保	无	无	2021 年 9 月17 日起至 2022 年 9 月16 日	是	否
苏州美 盈森	2021 年 04 月28 日	45,000	2021 年 09 月22 日	5,000	连带责 任担保	无	无	2021 年 8 月9 日 至2022 年8 月9 日	是	否
苏州美 盈森	2021 年 04 月28 日	45,000	2022 年 03 月23 日	5,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 3 月23 日 至 2023 年 3 月31 日	是	否
苏州美 盈森	2022 年 04 月29 日	50,000	2022 年 08 月16 日	5,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 8 月16 日起至 2023 年 5 月10 日	是	否
苏州美 盈森	2022 年 04 月29 日	50,000	2022 年 09 月13 日	10,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 9 月21 日 至 2023 年 9 月21 日	否	否
苏州美 盈森	2022 年 04 月29 日	50,000	2022 年 10 月10 日	4,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
苏州美 盈森	2022 年 04 月29 日	50,000	2023 年 04 月11 日	7,000	连带责 任担保	无	无	2023 年 4 月11 日起至 2023 年 8 月29 日	否	否
重庆美 盈森	2021 年 04 月28 日	30,000	2022 年 01 月12 日	5,500	连带责 任担保	无	无	2022 年 1 月12 日 至 2025 年 1 月11 日	是 1	否
重庆美 盈森	2021 年 04 月28	30,000	2022 年 01 月18	4,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 1月4日	是	否

1 注： 2023 年 3 月 7 日，公司与成都银行股份有限公司重庆分行完成了《最高额保证合同》（合同编号： D920121230307581 ）的签署程序，约定双方于 2022 年 1 月 12 日签订的《最高额保证合同》（合同编号： D920121220112731 ）终止。

	日		日					至2023 年1 月3 日
重庆美 盈森	2021 年 04 月28 日	30,000	2022 年 03 月23 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 3 月23 日 至 2023 年 3 月31 日	是	否
重庆美 盈森	2022 年 04 月29 日	40,000	2022 年 09 月27 日	2,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 9 月22 日 至 2023 年 9 月22 日	否	否
重庆美 盈森	2022 年 04 月29 日	40,000	2022 年 10 月10 日	2,500	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
重庆美 盈森	2022 年 04 月29 日	40,000	2022 年 12 月05 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 3 月25 日 至 2023 年 3 月24 日	是	否
重庆美 盈森	2022 年 04 月29 日	40,000	2023 年 03 月07 日	4,000	连带责 任担保	无	无	2023 年 2 月1 日 至2024 年1 月 31日	否	否
重庆美 盈森	2022 年 04 月29 日	40,000	2023 年 03 月07 日	8,800	连带责 任担保	无	无	2023 年 3 月7 日 至2024 年3 月6 日	否	否
重庆美 盈森	2023 年 04 月18 日	40,000	2023 年 06 月19 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2023 年 6 月9 日 至2023 年7 月 25日	否	否
成都美 盈森	2021 年 04 月28 日	15,000	2021 年 09 月17 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2021 年 9 月17 日起至 2022 年 9 月16 日	是	否
成都美 盈森	2022 年 04 月29 日	15,000	2022 年 10 月10 日	2,500	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
东莞美 芯龙	2021 年 04 月28 日	5,000	2021 年 09 月17 日	2,500	连带责 任担保	无	无	2021 年 9 月17 日起至	是	否

								2022 年 9 月16 日
东莞美 芯龙	2022 年 04 月29 日	8,000	2022 年 10 月10 日	2,500	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
东莞美 芯龙	2022 年 04 月29 日	8,000	2022 年 11 月10 日	2,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 11 月10 日 至 2023 年 8 月29 日	否	否
安徽美 盈森	2021 年 04 月28 日	15,000	2021 年 09 月17 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2021 年 9 月17 日起至 2022 年 9 月16 日	是	否
安徽美 盈森	2022 年 04 月29 日	15,000	2022 年 10 月10 日	5,500	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
安徽美 盈森	2022 年 04 月29 日	15,000	2022 年 11 月09 日	5,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 9 月8 日 至2023 年9 月8 日	否	否
长沙美 盈森	2020 年 03 月28 日	10,000	2020 年 05 月19 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2020 年 05 月19 日 到 2023 年 05 月13 日	是	否
长沙美 盈森	2021 年 04 月28 日	15,000	2022 年 05 月26 日	4,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 5 月26 日 至 2025 年 5 月26 日	否	否
长沙美 盈森	2022 年 04 月29 日	20,000	2022 年 10 月10 日	3,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 10 月10 日起至 2023 年 10 月9 日	否	否
佛山美 盈森	2022 年 04 月29 日	15,000	2022 年 11 月09 日	1,000	连带责 任担保	无	无	2022 年 11 月9 日 至 2023 年 8 月29 日	否	否
东莞美	2023 年	80,000

盈森	04 月18 日
苏州美 盈森	2023 年 04 月18 日	60,000
成都美 盈森	2023 年 04 月18 日	10,000
东莞美 芯龙	2023 年 04 月18 日	10,000
安徽美 盈森	2023 年 04 月18 日	20,000
长沙美 盈森	2023 年 04 月18 日	20,000
香港美 盈森	2023 年 04 月18 日	5,000
佛山美 盈森	2023 年 04 月18 日	20,000
习水美 盈森	2023 年 04 月18 日	5,000
涟水美 盈森	2023 年 04 月18 日	5,000
福建美 盈森	2023 年 04 月18 日	5,000
报告期内审批对子 公司担保额度合计		280,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计		22,800
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计		280,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计		110,300

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、2023年上半年，公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 对象提供担保。

4、截至报告期末，公司及公司全资或控股子公司累计担保额度为人民币 280,000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的56.95%。公 司及公司全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币110,300万元，占公司最 近一期（2022年12月31日）经审计净资产的22.43%。公司及公司全资或控股子公 司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的

担保。

报告期内，公司对公司全资或控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资 金合理利用的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规 定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是 中小股东的利益。

5、公司《章程》和《对外担保管理办法》规范了公司的对外担保行为，相 关制度的执行，将能有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益。

二、关于2023年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金2023年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见

经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们 认为：2023年上半年，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第六届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郭万达 刘纯斌