MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

独立董事关于第五届董事会第二十三次（临时）会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《上市公司独立董事规则》等的有 关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现就公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议的有关事项经过讨论，基于 独立判断发表以下意见：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

独立董事发表独立意见认为：

1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职 资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。

2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司治理准则》《公司章程》所 规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、 有效。

3、同意将公司第六届董事会候选人提交公司股东大会审议。

二、关于公司第六届董事会董事薪酬、津贴的独立意见

独立董事发表独立意见认为：

公司第六届董事会董事薪酬方案是根据目前国内上市公司董事薪酬、津贴的 总体水平，结合深圳及本公司的实际情况制订的，制定、表决程序合法、有效。 不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。公司第 六届董事会董事薪酬方案符合公司实际情况。同意提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第

二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郭万达 刘纯斌 谭 伟